Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.05.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский район, с.Лакша, ул. Центральная, д.14.
Председатель собрания – Фирсов Николай Алексеевич
Секретарь собрания – Никишина Анна Алексеевна
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии, – регистратор общества - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание членов Совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Назначении аудиторской организации общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.
5. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам финансового года.
Итоги голосования:
1) по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 130 *.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 130 *.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 697 890 *.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
* при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (5), которые должны быть избраны в Совет директоров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
697 890 0 0
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов «за»
1 Скобликов Андрей Викторович 139 578
2 Скобликова Лариса Вениаминовна 139 578
3 Фирсов Николай Алексеевич 139 578
4 Фирсова Нина Михайловна 139 578
5 Грачев Дмитрий Дмитриевич 139 578
Формулировка принятого решения:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
Скобликов Андрей Викторович
Скобликова Лариса Вениаминовна
Фирсов Николай Алексеевич
Фирсова Нина Михайловна
Грачев Дмитрий Дмитриевич
2) по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 133 266**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 84 818 **.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
** исключено 54 760 голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления (с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 1).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата: за против воздержался
1. Шадрина Марина Александровна 84 818 0 0
2. Никишина Елена Юрьевна 84 818 0 0
3. Плющева Людмила Юрьевна 84 818 0 0
Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
Шадрина Марина Александровна
Никишина Елена Юрьевна
Плющева Людмила Юрьевна
3) по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 139 578.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
139 578 0 0
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией общества ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит".
4) по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 139 578.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
139 578 0 0
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
5) по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 188 026.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 139 578.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
за против воздержался
139 578 0 0
Формулировка принятого решения:
Распределить прибыль общества в соответствии с рекомендациями совета директоров. Дивиденды не выплачивать.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента - 12.05.2023 г. протокол б/н
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним : Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E
Дата государственной регистрации – 26.07.1996
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов
3.2. Дата 12.05.2023г.