Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Лакша"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E Дата государственной регистрации – 26.07.1996

Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения - заочное голосование

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 12 мая 2023 года.

Дата , на которую определяются(фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 17 апреля 2023 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов Совета директоров общества.

2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

3. Назначение аудиторской организации общества.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 г.

5. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов по итогам финансового года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная, д. 14 Порядок ознакомления с информацией (материалами) к собранию: материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: Нижегородская обл., Богородский район с. Лакша ул. Центральная. С 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с «22» апреля 2023 года.

Орган, принявший решение о созыве - Совет директоров ОАО "Лакша", дата принятия решения - 06.04.2023, Протокол № 1 от 06.04.2023 г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Скобликов

3.2. Дата 06.04.2023г.