Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Лакша"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.10.2023
2. Содержание сообщения
Место проведения заседания: Нижегородская обл., Богородский р-он, с. Лакша,
ул. Центральная, д. 14 здание конторы
Время проведения заседания: 9-00 23 октября 2023 года.
Состав Совета директоров: 5 человек
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Фирсов Н.А. - Председатель совета директоров
- Скобликов А.В.
- Фирсова Н.М.
- Скобликова Л.В.
- Грачев Д.Д.
- Никишина А.А.. - Секретарь Совета директоров
Кворум в наличии; заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение новой редакции «Положения о политике ОАО «Лакша» в области организации и осуществления внутреннего аудита»
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. .Председательствующий предложил утвердить новую редакцию «Положения о политике ОАО «Лакша» в области организации и осуществления внутреннего аудита», утвержденную Комитетом по аудиту.
Результаты голосования:
за - 5
против - нет
воздержались - нет
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить новую редакцию «Положения о политике ОАО «Лакша» в области организации и осуществления внутреннего аудита».
Дата составления и номер протокола : 23.10.2023 г. Протокол № 3 от 23.10.2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Скобликов
3.2. Дата 23.10.2023г.