Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое Акционерное Общество "Лакша"<BR>16.11.2023 12:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Лакша"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров - 16.11.2023г.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров - 16.11.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров и определение формы его проведения.</P>
<P>2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.</P>
<P>4. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров и порядка сообщения акционерам  о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.</P>
<P>6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также порядка предоставления акционерам бюллетеней для голосования.</P>
<P>7. Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени. </P>
<P>8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>9. О председателе и секретаре внеочередного общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :</P>
<P>Акции обыкновенные именные бездокументарные,  Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E  Дата государственной регистрации – 26.07.1996</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.В. Скобликов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 16.11.2023г.</P>