Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Лакша"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл, м.о. Богородский, с Лакша, ул Центральная, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2025

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E Дата государственной регистрации – 26.07.1996

Место нахождения общества: Нижегородская область, Богородский район, село Лакша

Место проведения: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14

Дата проведения: 27 января 2025 года.

Время начала: 14 часов 00 минут.

Время окончания: 15 часов 50 минут

Присутствовали 5 (пять) членов совета директоров ПАО «Лакша» (далее – общество) из 5 избранных: Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Грачев Дмитрий Дмитриевич.

Председательствующий (Председатель совета директоров) - Фирсов Николай Алексеевич.

Секретарь - Никишина Анна Алексеевна.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О подготовке и проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Лакша».

2. Утверждение списка кандидатов на должность генерального директора общества

1. По вопросу 1 повестки дня слушали Фирсова Н.А., который предложил провести заочное голосование для принятий решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Лакша» и определить:

1.1. способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование;

1.2 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607628, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

1.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 04 марта 2025 года;

1.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 09 февраля 2025 года;

1.5. категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – обыкновенные акции;

1.6. повестку дня:

1. Избрание генерального директора общества.

1.7. утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к собранию:

1. сведения о кандидатах на должность генерального директора общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание на должность генерального директора общества;

2. проекты решений по вопросам повестки дня.

1.8. ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется с 11 февраля 2025 года ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 11.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

1.9. утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение 1) . Сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в срок не позднее 10 февраля 2025 года;

1.10. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (Приложение 2). Бюллетень для голосования направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право голоса по всем вопросам повестки дня не позднее 11 февраля 2025 года.

Вопрос, поставленный на голосование: провести заочное голосование для принятий решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Лакша» и определить:

1.1. способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование;

1.2 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607628, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

1.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 04 марта 2025 года;

1.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 09 февраля 2025 года;

1.5. категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – обыкновенные акции;

1.6. повестку дня:

1. Избрание генерального директора общества.

1.7. утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к собранию:

1. сведения о кандидатах на должность генерального директора общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание на должность генерального директора общества;

2. проекты решений по вопросам повестки дня.

1.8. ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется с 11 февраля 2025 года ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 11.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

1.9. утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение 1). Сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в срок не позднее 10 февраля 2025 года;

1.10. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (Приложение 2). Бюллетень для голосования направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право голоса по всем вопросам повестки дня не позднее 11 февраля 2025 года.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу 1 повестки дня принято решение: провести заочное голосование для принятий решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Лакша» и определить:

1.1. способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование;

1.2 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607628, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

1.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 04 марта 2025 года;

1.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 09 февраля 2025 года;

1.5. категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – обыкновенные акции;

1.6. повестку дня:

1. Избрание генерального директора общества.

1.7. утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к собранию:

1. сведения о кандидатах на должность генерального директора общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание на должность генерального директора общества;

2. проекты решений по вопросам повестки дня.

1.8. ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров осуществляется с 11 февраля 2025 года ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 11.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

1.9. утвердить форму и текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение 1). Сообщение разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в срок не позднее 10 февраля 2025 года;

1.10. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня (Приложение 2). Бюллетень для голосования направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право голоса по всем вопросам повестки дня не позднее 11 февраля 2025 года.

2. По вопросу 2 повестки дня слушали Фирсова Н.А., который предложил утвердить кандидатом на должность генерального директора общества Скобликова Андрея Викторовича.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить кандидатом на должность генерального директора общества Скобликова Андрея Викторовича.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу 2 повестки дня принято решение: утвердить кандидатом на должность генерального директора общества Скобликова Андрея Викторовича.

Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Лакша" - 27.01.2025 г.

Дата составления и номер протокола: Протокол № 1, дата составления 27.01.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Скобликов

3.2. Дата 27.01.2025г.