Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Лакша"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E Дата государственной регистрации – 26.07.1996

Место нахождения общества: Нижегородская область, Богородский район, село Лакша

Место проведения заседания: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14

Дата проведения заседания: 20 марта 2024 года.

Время начала заседания: 14 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 50 минут

На заседании присутствовали 5 (пять) членов совета директоров ПАО «Лакша» (далее – общество) из 5 избранных: Скобликов Андрей Викторович, Скобликова Лариса Вениаминовна, Фирсов Николай Алексеевич, Фирсова Нина Михайловна, Грачев Дмитрий Дмитриевич.

Председательствующий (Председатель совета директоров) - Фирсов Николай Алексеевич.

Секретарь - Никишина Анна Алексеевна.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. О предварительном утверждении Годового отчета общества за 2023 год.

2. О рекомендациях по распределению прибыли общества по итогам 2023 финансового года.

3. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Лакша».

4. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

1. По вопросу 1 повестки дня слушали председателя Совета директоров Фирсова Н.А., который представил членам совета директоров Годовой отчет общества за 2023 год и предложил данный отчет предварительно утвердить. Председательствующий пояснил, что Годовой отчет общества будут предложен акционерам общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2023 год.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу 1 повестки дня принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2023 год.

2. По вопросу 2 повестки дня Председательствующий предложил рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную за 2023 год, направить на развитие Общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам 2023 года направить на развитие Общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу 2 повестки дня принято решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам 2023 года направить на развитие Общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

3. По вопросу 3 повестки дня слушали Фирсова Н.А., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Лакша» и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дату проведения собрания) – 23 апреля 2024 года;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2024 года;

- категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции;

- повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Назначение аудиторской организации общества.

6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

- утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к собранию:

1. годовой отчет общества за 2023 год (Приложение 1);

2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;

3. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

4. сведения о кандидатах в совет директоров общества, в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание (Приложение 2);

5. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание (Приложение 3);

6. рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2023 года;

7. проекты решений годового общего собрания акционеров;

- ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется с 02 апреля 2024 года по 22 апреля 2024 года (включительно) ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 11.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 4). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в срок не позднее 01 апреля 2024 года;

- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 5). Бюллетень для голосования направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 02 апреля 2024 года.

Дополнительно председатель Совета директоров Фирсов Н.А., являющийся в соответствии с п. 10.11. устава ПАО «Лакша» председательствующим на годовом общем собрании акционеров, сообщил, что он назначает секретарем годового общего собрания акционеров Никишину Анну Алексеевну.

Вопрос, поставленный на голосование: созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Лакша» и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дату проведения собрания) – 23 апреля 2024 года;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2024 года;

- категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции;

- повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Назначение аудиторской организации общества.

6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

- утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к собранию:

1. годовой отчет общества за 2023 год (Приложение 1);

2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;

3. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

4. сведения о кандидатах в совет директоров общества, в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание (Приложение 2);

5. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание (Приложение 3);

6. рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2023 года;

7. проекты решений годового общего собрания акционеров;

- ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется с 02 апреля 2024 года по 22 апреля 2024 года (включительно) ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 11.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 4). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в срок не позднее 01 апреля 2024 года;

- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 5). Бюллетень для голосования направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 02 апреля 2024 года.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу 3 повестки дня принято решение:

созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Лакша» и определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607628, Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (дату проведения собрания) – 23 апреля 2024 года;

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 марта 2024 года;

- категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – обыкновенные акции;

- повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Назначение аудиторской организации общества.

6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

- утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к собранию:

1. годовой отчет общества за 2023 год (Приложение 1);

2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2023 год;

3. заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

4. сведения о кандидатах в совет директоров общества, в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание (Приложение 2);

5. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание (Приложение 3);

6. рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам 2023 года;

7. проекты решений годового общего собрания акционеров;

- ознакомление с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров осуществляется с 02 апреля 2024 года по 22 апреля 2024 года (включительно) ежедневно кроме выходных и праздничных дней с 11.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: Нижегородская область, Богородский р-н, с. Лакша, ул. Центральная, 14;

- утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 4). Сообщение о проведении Общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407 в срок не позднее 01 апреля 2024 года;

- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 5). Бюллетень для голосования направить простым письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров не позднее 02 апреля 2024 года.

4. По вопросу 4 повестки дня слушали Фирсова Н.А. который предложил определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Лакша» (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций) – 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) акцию.

Вопрос, поставленный на голосование: определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Лакша» (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций) – 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) акцию.

Результаты голосования: «За» - 5 голосов (единогласно), «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

По вопросу 5 повестки дня принято решение: определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «Лакша» (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций) – 10 (Десять) рублей за 1 (Одну) акцию.

Дата проведения заседания совета директоров ПАО "Лакша" - 20.03.2024 г.

Дата составления и номер протокола: Протокол № 1, дата составления 20.03.2024 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Скобликов

3.2. Дата 20.03.2024г.