Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Лакша"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607628, Нижегородская обл., Богородский район, с. Лакша, ул. Центральная

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201453716

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5245001988

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11335-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров - 06.04.2023 г.

Дата проведения заседания совета директоров - 06.04.2023 г.

Повестка дня :

1. Созыв общего собрания акционеров и определение формы его проведения.

2. Определение даты проведения общего собрания акционеров.

3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

4. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

5.Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров общества.

6. Утверждение списка кандидатов в ревизионную комиссию общества.

7. Утверждение кандидатуры аудиторской организации общества.

8. Предварительное утверждение годового отчета.

9. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

10.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также порядка предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

11.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

13. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-11335-E Дата государственной регистрации – 26.07.1996

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Скобликов

3.2. Дата 06.04.2023г.