Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "САРДА"® - арматура и отопительные приборы
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской области, ул. Калинина, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035200953171
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243018471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12674-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5243018471
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное .
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров «22» ноября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 607220 Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, д. 58
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применено к данной форме собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента :
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 12 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 12 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 240 (77.0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.О переименовании Открытого акционерного общества "САРДА" - Арматура и отопительные приборы в Акционерное общество "САРДА" -Арматура и отопительные приборы
2. Об утверждении Устава Акционерного общества «САРДА» - Арматура и отопительные приборы в новой редакции
2.6. Вопрос повестки дня №1: О переименовании Открытого акционерного общества "САРДА" - Арматура и отопительные приборы в Акционерное общество "САРДА" - Арматура и отопительные приборы.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Переименовать Открытое акционерное общество "САРДА" - Арматура и отопительные приборы в Акционерное общество "САРДА" - Арматура и отопительные приборы.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9240 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» - 0 голосов
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 голосов
Решение принято.
Вопрос повестки дня №2: Об утверждении Устава Акционерного общества «САРДА» - Арматура и отопительные приборы в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить Устав Акционерного общества «САРДА» - Арматура и отопительные приборы в новой редакции.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 9240 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
«БЮЛЛЕТЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН» - 0 голосов
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - 0 голосов
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, на котором приняты решения: № 49 от 22.11.2024 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, форма выпуска: бездокументарные, номер (код) государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-12674-Е, дата государственной регистрации : 02.11.2007 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Мазаев Олег Адамович
3.2. Дата: 22.11.2024