Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Завод Железобетонных конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607222, Нижегородская обл, г.о. город Арзамас, г Арзамас, ул Заводская, д. 8, к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201335642
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5243000643
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12058-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15168
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2025
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Завод железобетонных конструкций»
(АО «Завод ЖБК») (ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО)
Уважаемый акционер!
Совет директоров Акционерного общества «Завод железобетонных конструкций»
настоящим сообщает, что 25.04.2025 года состоится годовое заседание общего собрания акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завод железобетонных конструкций»
Место нахождения общества: 607222, Нижегородская область, г.о.город Арзамас, г. Арзамас, ул. Заводская, д.8, к.1
Способ принятия решений общим собранием акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания: «25» апреля 2025г. в 10.00часов
Дата окончания приема бюллетеней при заочном голосовании: «22» апреля 2025г.
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания.
Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.
Место проведения заседания: 607222, Нижегородская область, г.о.город Арзамас, г. Арзамас, ул. Заводская, д.8, к.1, в кабинете Генерального директора Общества.
Вид заседания: годовое
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607222, Нижегородская область, г.о.город Арзамас, г. Арзамас, ул. Заводская, д.8, к.1
Время начала регистрации участников заседания: 9.30 часов
Время начала заседания: 10.00 часов
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании: 31.03.2025г
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового заседания:
1) Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-12058-Е
(дата государственной регистрации 09.04.1993, дата присвоения регистрационного номера 29.10.2004)
Повестка дня заседания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) подлежащей (-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, при подготовке к его проведению можно ознакомится по адресу: 607222, Нижегородская область, г.о.город Арзамас, г. Арзамас, ул. Заводская, д.8, к.1, в помещении единоличного исполнительного органа Общества, в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, ежедневно с 8.00 до 15.00, также перед заседанием и непосредственно во время заседания. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику годового заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом заседании общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Совет директоров Акционерного общества «Завод железобетонных конструкций» сообщает акционеру, зарегистрированному в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (ОГРН 1021900520883, ИНН 1901003859 КПП 770901001), Филиал АО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Арзамас (место нахождения – 607220, г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.28). Контактный телефон: +7 (83147) 7-65-37
Совет директоров Акционерного общества «Завод железобетонных конструкций» предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Телефон для справок: +7 (83147) 9-82-21
Совет директоров АО «Завод ЖБК»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Рыбин
3.2. Дата 03.04.2025г.