Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество завод "ПОЛЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 606540, Россия, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5236000138
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10634-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5236000138
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2024
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № б/н
годового общего собрания акционеров
акционерного общества завод «ПОЛЕТ» (АО завод «ПОЛЕТ»)
ИНН: 5236000138 ОГРН: 1025201676158
Нижегородская область г. Чкаловск 17 июня 2024 года
Место проведения годового общего собрания: Нижегородская обл., 606540, Нижегородская область, Чкаловский р-н, г.Чкаловск, ул. Пушкина 36, корпус 1, зал совещаний административного корпуса АО завод «ПОЛЕТ».
Дата и время проведения годового общего собрания: 14.06.2024 г., 10.00 ч.
Годовое общее собрание состоялось в очной форме.
Председательствующий общего собрания – Шмакова Марина Николаевна.
(От имени и по поручению Совета директоров Общества)
Президиум общего собрания:
Ф.М.Фарбер – генеральный директор АО завод «ПОЛЕТ»
М.Н. Шмакова – председательствующий собрания.
Е.А. Галкина - секретарь общего собрания.
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал Общества составляет 30 009 (тридцать тысяч девять) рублей, который разделен на 240 072 штук обыкновенных акций (государственный регистрационный номер 1-01-10634-Е).
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 240 072, 00 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
К определению кворума приняты 151 057, 00 штук голосующих обыкновенных акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 62,9 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
На основании протокола счетной комиссии акционерного собрания, выписки из реестра акционеров Общества, листов регистрации, поступивших доверенностей от акционеров, собрание признано правомочным.
Повестка дня годового общего собрания:
1.О внесении изменений в порядок проведения Акционерного собрания.
2.О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3.Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
4.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7.Об аудиторе Общества.
8.О распределение прибыли по итогам финансового года Общества за 2023 год.
Голосовали за повестку дня: «За» 151 057, 00 «Против» нет «Воздержались» нет
Форма проведения общего собрания: собрание проводится в очной форме.
Время начала работы собрания: 14.06.2024 г. 10 ч. 00 мин.
Начало регистрации: 14.06.2024 г. в 09 час. 00 мин. в зале заседаний АО завод «ПОЛЕТ», Нижегородская область, Чкаловский р-н, г.Чкаловск, ул.Пушкина, 36, корпус 1. Окончание регистрации: до окончания Акционерного собрания Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 151 057, 00 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 151 057, 00 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 151 057, 00 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 151 057, 00 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 755 285,00 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 136 225,00 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 151 057, 00 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 151 057, 00 голосов.
Кворум имеется.
Список акционеров Общества, принявших участие в общем годовом собрании акционеров с обыкновенными акциями (государственный регистрационный номер 1-01-10634-Е).
Шмакова Марина Николаевна (количество обыкновенных акций 144,00, доля в УК, % = 0,05998), Жихарев Андрей Владимирович (количество обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Жихарева Марина Владимировна (количество обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Короткова Наталья Сергеевна (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0,08331), Сергутов Александр Федорович (количество обыкновенных акций 1000,00, доля в УК, % = 0,41654), Фарбер Филипп Михайлович (количество обыкновенных акций 14 688,00, доля в УК, % = 6, 11816), Чванов Анатолий Павлович (количество обыкновенных акций 112,00, доля в УК, % = 0, 04665) Чуфарин Юрий Александрович (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0, 08331), Шаров Юрий Васильевич (количество обыкновенных акций 384,00 доля в УК, % = 0,15995), ООО «ДЕСКО» в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 122 121,00, доля в УК, % = 50,86849), ООО «Концерн «Объединенные заводы ПОЛЕТ» - правопреемник ЗАО «Комстар-Ф», в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 12 008,00, доля в УК, % = 5,00183).
По первому вопросу повестки Собрания слушали:
юриста предприятия Галкину Е.А. о внесение изменений в порядок проведения Акционерного собрания.
Голосовали: «За» 151 057, 00 голосов «Против» нет «Воздержались» нет
Решили: утвердить внесение изменений в порядок проведения Акционерного собрания.
По второму вопросу повестки Собрания слушали:
юриста предприятия Галкину Е.А. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Голосовали: «За» 151 057, 00 голосов «Против» нет «Воздержались» нет
Решили: утвердить внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
По третьему вопросу повестки Собрания слушали:
Фарбера Ф. М., генерального директора Общества, по вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
Голосовали: «За» 151 057, 00 голосов «Против» нет «Воздержались» нет
Решили: утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По четвёртому вопросу повестки общего собрания акционеров слушали:
Шмакову М. Н., председательствующего на собрании, по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год».
Голосовали: «За» 151 057, 00 голосов «Против» нет «Воздержались» нет
Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
По пятому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову М. Н., председательствующего на собрании, по вопросу «Об избрании членов совета директоров Общества».
Голосование (по пятому вопросу) кумулятивное.
Итоги голосования отражены в протоколе № 04 счетной комиссии по итогам
кумулятивного голосования и выглядят следующим образом:
№
п/пФ.И.О. кандидатаКоличество голосов,
поданных «ЗА»
1Галкина Елена Александровна151 057, 00
2Галкин Филипп Алексеевич151 057, 00
3Ильичева Елена Владимировна151 057, 00
4Фарбер Филипп Михайлович151 057, 00
5Шмакова Марина Николаевна151 057, 00
Решили: считать избранными в состав членов Совета директоров АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:
1Галкина Елена Александровна
2Галкин Филипп Алексеевич
3Ильичева Елена Владимировна
4Фарбер Филипп Михайлович
5Шмакова Марина Николаевна
За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 755 285 (семьсот пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят пять) голосов по 151 057, 00 голоса за каждого.
По шестому вопросу повестки дня слушали:
Шмакову М.Н., председательствующего на собрании, по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».
Голосование (по шестому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе № 05 счетной комиссии:
№
п/пФ.И.О. кандидата «ЗА»«НЕТ»« «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1Башкова Надежда Владимировна 136 225, 00 нетнет
2Липовицкая Валентина Петровна 136 225, 00 нетнет
3Перовская Наталья Николаевна136 225, 00 нетнет
Решили: считать избранными в состав членов ревизионной комиссии АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:
Башкова Надежда Владимировна
Липовицкая Валентина Петровна
Перовская Наталья Николаевна
По седьмому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об утверждение аудитора Общества».
Голосование (по седьмому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии № 06 по итогам голосования пятого вопроса повестки дня.
«За» 151 057, 00 голосов «Против» нет «Воздержались» нет
Решение: Обязательный аудит не проводить, аудитора Общества на 2024 не утверждать.
По восьмому вопросу повестки дня собрания слушали:
Шмакову М.Н., председательствующего на собрании, по вопросу «О распределение прибыли по итогам финансового года Общества за 2024 год».
Голосование (по седьмому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии общего собрания Общества.
«За» 151 057, 00 голосов «Против» нет «Воздержались» нет.
Решили: Дивиденды по обыкновенным акциям АО завод «ПОЛЕТ» за 2023 г. не выплачивать. Полученную чистую прибыль за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет.
Сведения о лицах, производивших подсчет голосов акционеров – члены счетной комиссии общего собрания акционеров Общества:
Жихарева Марина Владимировна; Глушкова Елена Алексеевна; Федосеева Алла Юрьевна; Короткова Наталья Сергеевна; Ромашова Екатерина Федоровна.
Дата и время окончания собрания: 14 июня 2024 года, в 10:45
Настоящий протокол составлен 17 июня 2024 года, 10:30
Председательствующий общего Собрания
акционеров АО завод «ПОЛЕТ»
(От имени и по поручению Совета директоров Общества) ________________ Шмакова М.Н.
Секретарь общего Собрания ________________ Галкина Е.А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Фарбер Ф. М.
3.2. Дата: 17.06.2024