О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество завод "ПОЛЕТ"
: АО завод "ПОЛЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606540, Россия, Нижегородская обл., г. Чкаловск, ул. Пушкина, 36, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676158
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5236000138
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10634-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5236000138/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2022
2. Содержание сообщения
Место проведения годового общего собрания: Нижегородская обл., 606540, Нижегородская область, Чкаловский р-н, г.Чкаловск, ул. Пушкина 36, корпус 1, зал совещаний административного корпуса АО завод «ПОЛЕТ».
Дата и время проведения годового общего собрания: 29.06.2022 г., 11.00 ч.
Годовое общее собрание состоялось в очной форме.
Председательствующий общего собрания – Шмакова Марина Николаевна.
(От имени и по поручению Совета директоров Общества)
Президиум общего собрания:
Ф.М.Фарбер – генеральный директор АО завод «ПОЛЕТ»
М.Н. Шмакова – председательствующий собрания.
Е.А. Галкина - секретарь общего собрания.
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал Общества составляет 30 009 (тридцать тысяч девять) рублей, который разделен на 240 072 штук обыкновенных акций. Наименование ценных бумаг: обыкновенные акции. Государственный регистрационный номер 32-1п-722.
Дата выпуска ценных бумаг: 29.11.1993.
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 240 072, 00 голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
К определению кворума приняты 175 953, 00 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 73,3 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
На основании протокола счетной комиссии акционерного собрания, выписки из реестра акционеров Общества, листов регистрации, поступивших доверенностей от акционеров, собрание признано правомочным.
Повестка дня годового общего собрания:
1. О довыборах в члены счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждение аудитора Общества.
7. О распределение прибыли по итогам финансового года Общества за 2021 год.
Голосовали за повестку дня: «За» 175 953, 00 «Против» нет «Воздержались» нет
Форма проведения общего собрания: собрание проводится в очной форме. Время начала работы собрания: 11:00
Начало регистрации: 29.06.2022 г. в 09 час. 00 мин. в зале заседаний АО завод «ПОЛЕТ», Нижегородская область, Чкаловский р-н, г.Чкаловск, ул.Пушкина, 36, корпус 1. Окончание регистрации: до окончания Акционерного собрания Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 175 953, 00 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 175 953, 00 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 175 953, 00 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 879 765, 00 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 161 121, 00 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 175 953, 00 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 175 953, 00 голосов.
Кворум имеется.
Список акционеров Общества, принявших участие в общем годовом собрании акционеров:
Антонов Сергей Васильевич (количество обыкновенных акций 1000,00, доля в УК, % = 0,41654), Шмакова Марина Николаевна (количество обыкновенных акций 144,00, доля в УК, % = 0,05998), Жихарев Андрей Владимирович (количество обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Жихарева Марина Владимировна (количество обыкновенных акций 100,00, доля в УК, % = 0,04165), Короткова Наталья Сергеевна (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0,08331), Сергутов Александр Федорович (количество обыкновенных акций 1000,00, доля в УК, % = 0,41654), Фарбер Филипп Михайлович (количество обыкновенных акций 14 688,00, доля в УК, % = 6, 11816), Чуфарин Юрий Александрович (количество обыкновенных акций 200,00, доля в УК, % = 0, 08331), Шаров Юрий Васильевич (количество обыкновенных акций 384,00, доля в УК, % = 0,15995), ООО «ДЕСКО» в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 122 121,00, доля в УК, % = 50,86849), ООО «Концерн «Объединенные з
аводы ПОЛЕТ» - правопреемник ЗАО «Комстар-Ф», в лице представителя по доверенности Фарбера Филиппа Михайловича (количество обыкновенных акций 12 008,00, доля в УК, % = 5,00183); ОАО «ПЛУТОН» - правопреемник АО «ПЛУТОН» в лице представителя по доверенности Артемова Ивана Сергеевича (количество обыкновенных акций 24 008,00, доля в УК, % = 10,00033)
По первому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об избрании членов счетной комиссии».
Голосовали: «За» __175 953, 00 __ «Против» нет «Воздержались» нет
Решили: Признать голосование по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО завод «ПОЛЕТ» «Об избрании членов счетной комиссии» состоявшимся, считать доизбранным в состав членов счетной комиссии АО завод «ПОЛЕТ» сроком по 2025 г. следующее лицо:
Глушкова Елена Алексеевна».
По второму вопросу повестки Собрания слушали:
Фарбера Филиппа Михайловича, генерального директора Общества, по вопросу «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».
Голосовали: «За» _ 175 953, 00 __ «Против» нет «Воздержались» нет
Решили: Признать голосование по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об утверждении годового отчета АО завод «ПОЛЕТ» за 2021 г. состоявшимся, утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
По третьему вопросу повестки общего собрания акционеров слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год».
Голосовали: «За» __175 953, 00 __ «Против» нет «Воздержались» нет
Решили: Признать голосование по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО завод «ПОЛЕТ» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества состоявшимся, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.
По четвертому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об избрании членов совета директоров Общества».
Голосование (по четвертому вопросу) кумулятивное.
Итоги голосования отражены в протоколе № 4 счетной комиссии по итогам
кумулятивного голосования и выглядят следующим образом:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов,
поданных «ЗА»
1 Галкина Елена Александровна 175 953, 00
2 Галкин Филипп Алексеевич 175 953, 00
3 Ильичева Елена Владимировна 175 953, 00
4 Фарбер Филипп Михайлович 175 953, 00
5 Шмакова Марина Николаевна 175 953, 00
Решили: Признать голосование по четвертому вопросу повестки дня состоявшимся и считать избранными в состав членов Совета директоров АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:
1 Галкина Елена Александровна
2 Галкин Филипп Алексеевич
3 Ильичева Елена Владимировна
4 Фарбер Филипп Михайлович
5 Шмакова Марина Николаевна
За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 879 765 (восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят пять) голосов по 175 953 голоса за каждого.
По пятому вопросу повестки дня слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».
Голосование (по пятому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе № 6 счетной комиссии:
№
п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «НЕТ» « «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
1 Башкова Надежда Владимировна 161 121,00 нет нет
2 Липовицкая Валентина Петровна 161 121,00 нет нет
3 Перовская Наталья Николаевна 161 121,00 нет нет
Решили: Признать голосования по пятому вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества состоявшимся и считать избранными в состав членов ревизионной комиссии АО завод «ПОЛЕТ» следующих лиц:
Башкова Надежда Владимировна
Липовицкая Валентина Петровна
Перовская Наталья Николаевна
За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 161 121 голос.
По шестому вопросу повестки Собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «Об утверждение аудитора Общества».
Голосование (по шестому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии по итогам голосования шестого вопроса повестки дня.
«За» 175 953, 00 «Против» нет «Воздержались» нет
Решение: Признать голосование по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества об утверждении аудитора Общества состоявшимся. Обязательный аудит не проводить, аудитора Общества на 2022 не утверждать.
По седьмому вопросу повестки дня собрания слушали:
Шмакову Марину Николаевну, председательствующего на собрании, по вопросу «О распределение прибыли по итогам финансового года Общества за 2021 год».
Голосование (по седьмому вопросу):
Итоги голосования отражены в протоколе счетной комиссии общего собрания Общества.
«За» ___175 953, 00 _____«Против» __нет_ «Воздержались» нет
Решили: признать голосование по вопросу повестки дня общего собрания акционеров АО завод «ПОЛЕТ» «О распределение прибыли по итогам финансового года Общества за 2021 год» состоявшимся. Дивиденды по обыкновенным акциям АО завод «ПОЛЕТ» за 2021 г. не выплачивать.
Сведения о лицах, производивших подсчет голосов акционеров – члены счетной комиссии общего собрания акционеров Общества:
Жихарева Марина Владимировна, адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Пушкина, дом 47, квартира 140; Глушкова Елена Алексеевна (по вопросам 2,3,4,5,6,7 повестки дня акционерного собрания), адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, кв. Северный, дом 1, квартира 6; Федосеева Алла Юрьевна, адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Пушкина, дом 47, квартира 35; Короткова Наталья Сергеевна адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Пушкина, дом 47, квартира 178; Ромашова Екатерина Федоровна адрес регистрации: Нижегородская область, город Чкаловск, улица Краснофлотская, дом 10, квартира 6.
Дата и время окончания собрания: 29 июня 2022 года, в 11:50
Настоящий протокол составлен 30 июня 2022 года, 14.00
Председательствующий общего Собрания
акционеров АО завод «ПОЛЕТ»
(От имени и по поручению Совета директоров Общества) ________________ Шмакова М.Н.
Секретарь общего Собрания ________________Галкина Е.А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО завод "ПОЛЕТ"
__________________ Фарбер Ф.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 08.07.2022г. М.П.