Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ЛЭТЗ» кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«За» - 4 голоса, при подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос заинтересованного члена Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ»- Малеева В.М. (основание заинтересованности: Малеев В.М. является учредителем с долей 100% ООО «АВТОКОМ», являющегося выгодоприобретателем по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 726-23_RIS от «26» октября 2023 года).
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу повестки дня №1:
Предоставить согласие на совершение сделки, в отношении которой имеются вннутрикорпоративные ограничения, предусмотренные подпунктами 24 и 25 пункта 9.3 Устава, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой – договор поручительства № 540F00OXEMF-001/7 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00OXEMF-001т от «26» октября 2023 года (далее – Договор поручительства), между ПАО Сбербанк (Банк, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195, Самарское отделение №6991, 443080, г. Самара, Московское шоссе, 15) и ПАО «ЛЭТЗ» (Поручитель). При этом Договор поручительства предлагается заключить на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2024 г. № 19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 19.01.2024г.