Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется 100%. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу «1. Согласие на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества между ИП Кузнецова Елена Владимировна и ПАО «ЛЭТЗ»:
- земельный участок, отнесен к категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая площадь 86 +/-3 кв.м, кадастровый номер 52:27:0090013:6327, адрес объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская,
- земельный участок, отнесен к категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая площадь 2 463+/-17 кв.м, кадастровый номер 52:27:0090013:6329, адрес объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская».
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу «1. Согласие на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества между ИП Кузнецова Елена Владимировна и ПАО «ЛЭТЗ»:
- земельный участок, отнесен к категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая площадь 86 +/-3 кв.м, кадастровый номер 52:27:0090013:6327, адрес объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская,
- земельный участок, отнесен к категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственной деятельности, общая площадь 2 463+/-17 кв.м, кадастровый номер 52:27:0090013:6329, адрес объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская
Определили в соответствии с пп. 24 п. 9.3 Устава ПАО «ЛЭТЗ» дать согласие на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества между ИП ИП Кузнецова Елена Владимировна (адрес: Нижегородская обл., Лысковский р-он, д. Владимировка, ул. Дубравная, д. 44, ИНН 522204539577, ОГРНИП 308522221700011) и ПАО «ЛЭТЗ» на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (Договор купли-продажи недвижимого имущества).
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2023, протокол № 15
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 17.03.2023г.