Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"<BR>26.10.2023 11:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с требованиями ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «ЛЭТЗ» кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:</P>
<P>«За» - 5 голосов</P>
<P>«Против» - 0 голосов</P>
<P>«Воздержались» - 0 голосов</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:</P>
<P>«За» - 5 голосов</P>
<P>«Против» - 0 голосов</P>
<P>«Воздержались» - 0 голосов</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>Решение по вопросу повестки дня №1: </P>
<P>Определили избрать председателем Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» Малеева Вячеслава Михайловича.</P>
<P>
</P>
<P>Решение по вопросу повестки дня №2: </P>
<P>Определили избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» Тыранову Наталью Юрьевну.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2023 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2023 г. № 17.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный  директор</P>
<P>П.О. Кузовенков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.10.2023г.</P>