Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.11.2024 16:54:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T9cXrgYEh0ypFzGsCn-Ahlg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня №1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЛЭТЗ» в форме заочного голосования.
по вопросу повестки дня №2:
Утвердить:
* дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 декабря 2024 г.
* почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, офис 16 Самарский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.»
* категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
-акции привилегированные типа А, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 3-03-10029-Е от 01.09.1998
по вопросу повестки дня №3:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ»:
1) О внесении изменений в Устав ПАО «ЛЭТЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).
2) О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
по вопросу повестки дня №4:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ПАО «ЛЭТЗ»: 04 декабря 2024 г.
по вопросу повестки дня №5:
Сообщения акционерам ПАО «ЛЭТЗ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ» направить путем отправки заказных писем и размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО «Интерфакс», электронный адрес: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590.
Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами, либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 06 декабря 2024 г.
по вопросу повестки дня №6:
Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• текст изменений в Устав ПАО «ЛЭТЗ»;
• текст изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества;
• проект решения внеочередного общего собрания акционеров
• иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ».
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 04 декабря 2024 г. по рабочим дням с 09:00 до 15:00 по МСК, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 по МСК , тел. (83149) 5-16-66 , по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1.
по вопросу повестки дня №7:
Утвердить текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу) и текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 4 к Протоколу).
по вопросу повестки дня №8:
Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т. » и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «НРК-Р.О.С.Т. » все необходимые документы для выполнения регистратором функций счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2024 г. № 23
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
-акции привилегированные типа А, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 3-03-10029-Е от 01.09.1998
Информация в котором изменяется (корректируется): по вопросу повестки дня №5:
В связи с технической ошибкой в решении по 3 вопрсу повестки дня в подпункте 2) текст О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (Приложение № 2 к Протоколу). исправлен на О внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ЛЭТЗ»(Приложение № 2 к Протоколу) .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Кузьмин
3.2. Дата 04.12.2024г.