Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 года
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» июня 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 г.
2.5. Кворум общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 527 576 (97,6517% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется:
1. По первому вопросу – 527 576 голосов. Кворум имеется (97,6517%)
2. По второму вопросу – 527 576 голосов. Кворум имеется (97,6517%)
3. По третьему вопросу
3.1 – 527 576 голосов. Кворум имеется (97,6517%)
3.2 – 2 637 880 голосов (кумулятивное голосование). Кворум имеется (97,6517%)
4. По четвертому вопросу – 527 576 голосов. Кворум имеется (97,6517%)
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета ПАО «ЛЭТЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 год.
Вопрос повестки дня №2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЛЭТЗ» по результатам 2022 года.
Вопрос повестки дня №3: Избрание членов (в том числе с определением количественного состава) Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ».
Вопрос повестки дня №4: Утверждение аудитора ПАО «ЛЭТЗ».
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
«ЗА» 527 576 голосов / 100,00% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались: «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «Недействительные» 0 голосов / 0,00% от принявших участие в собрании.
ИТОГО: 527 576 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 год, в соответствии с документами, входящих в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «ЗА» 527 576 голосов / 100,00% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались: «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «Недействительные» 0 голосов / 0,00% от принявших участие в собрании.
ИТОГО: 527 576 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу:
Утвердить перенос убытков, понесенных в 2022 году, на следующий 2023 финансовый год. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
3.1 «ЗА» 527 576 голосов / 100,00% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались: «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «Недействительные» 0 голосов / 0,00% от принявших участие в собрании.
ИТОГО: 527 576 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
3.2 (кумулятивное голосование)
«ЗА»:
1. Малеев Вячеслав Михайлович 527 576 голосов
2. Кузовенков Петр Олегович 527 576 голосов
3. Шабаев Фагиль Миргалифянович 527 576 голосов
4. Бекасов Михаил Тимофеевич 527 576 голосов
5. Складнев Николай Васильевич 527 576 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались: «По иным основаниям» 0 голосов, «Недействительные» 0 голосов.
ИТОГО: 2 637 880 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу:
3.1 Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» в количестве 5 человек.
3.2 Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» в следующем составе:
1. Малеев Вячеслав Михайлович
2. Кузовенков Петр Олегович
3. Шабаев Фагиль Миргалифянович
4. Бекасов Михаил Тимофеевич
5. Складнев Николай Васильевич
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента: «ЗА» 527 576 голосов / 100,00% от принявших участие в собрании, «ПРОТИВ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании
Число голосов, которые не подсчитывались: «По иным основаниям» 0 голосов / 0% от принявших участие в собрании, «Недействительные» 0 голосов / 0,00% от принявших участие в собрании.
ИТОГО: 527 576 голосов / 100% от принявших участие в собрании.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить аудитора ПАО «ЛЭТЗ» на 2023 год в лице ООО «Интеллект-Аудит» ОГРН 1035205389394, ИНН 5260084354.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2023 года №35.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 30.06.2023г.