Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19.01.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:19.01.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в отношении которой имеются вннутрикорпоративные ограничения, предусмотренные подпунктами 24 и 25 пункта 9.3 Устава, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью и крупной сделкой – договор поручительства № 540F00OXEMF-001/7 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 540F00OXEMF-001 от «26» октября 2023 года между ПАО Сбербанк и ООО «АВТОКОМ» в соответствии с подпунктами 22, 23, 24 и 25 п. 9.3 Устава ПАО «ЛЭТЗ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 19.01.2024г.