Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня №1:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЛЭТЗ» в форме заочного голосования и:
* дату окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 г.
* почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, офис 16 Самарский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.»
* дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЛЭТЗ»: 04 июня 2023 г.
* категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ЛЭТЗ»
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ЛЭТЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЛЭТЗ» по результатам 2022 года.
3) Избрание членов (в том числе с определением количественного состава) Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ».
4) Утверждение аудитора ПАО «ЛЭТЗ».
Утвердить:
• Текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу);
• Текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к Протоколу);
Сообщения акционерам ПАО «ЛЭТЗ» о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ» путем направления заказных писем, размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО «Интерфакс», электронный адрес: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 07 июня 2023 г.
Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
* годовой отчет ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 год;
* годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 год;
* заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 г.;
* заключение внутреннего аудита по результатам проверки годовой отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 г.;
* сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЛЭТЗ» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ЛЭТЗ»
* сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ЛЭТЗ»;
* иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ».
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 07 июня 2023 г. по рабочим дням с 09:00 до 15:00 по МСК, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 по МСК
тел. (83149) 5-16-66 , по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1.
по вопросу повестки дня №2:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЛЭТЗ» за 2022 год.
Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества за 2022 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль и убытки за 2022 год не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
по вопросу повестки дня №3:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2023 года, организацию, согласно Приложения № 3 к Протоколу.
по вопросу повестки дня №4:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» в количестве 5 человек и включить кандидатов, и включить кандидатов, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛЭТЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛЭТЗ», согласно Приложения № 4 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023 г. № 16
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 19.05.2023г.