Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется 100%. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу «Об освобождении от должности руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества»:
«ЗА» - 5 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Результаты голосования по вопросу «О назначении на должность руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества, а также об утверждении условий трудового договора с руководителем структурного подразделения внутреннего аудита Общества, включая размер его вознаграждения»:
«ЗА» - 5 голосов, единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу «Об освобождении от должности руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества»:
«Освободить от должности руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества »
Решение по вопросу «О назначении на должность руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества, а также об утверждении условий трудового договора с руководителем структурного подразделения внутреннего аудита Общества, включая размер его вознаграждения»:
«Назначить на должность руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Общества , а также утвердить условия трудового договора с руководителем структурного подразделения внутреннего аудита Общества, согласно приложению, включая размер его вознаграждения, указанного в п.1.2 договора. »
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2023 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2023 г., протокол № 16
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 07.04.2023г.