Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"<BR>20.05.2024 13:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024 г.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.05.2024 г.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ»</P>
<P>2. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности  ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 год.</P>
<P>Рекомендации по порядку распределения прибыли и убытков по результатам за 2023 год.</P>
<P>Рекомендации  по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2023года.</P>
<P>3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудитора.</P>
<P>4. Определение количественного состава Совета директоров и списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛЭТЗ».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:</P>
<P>акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный  директор</P>
<P>П.О. Кузовенков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.05.2024г.</P>