Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.11.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.11.2024 16:54:33) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T9cXrgYEh0ypFzGsCn-Ahlg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №6:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №8:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня №1:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ЛЭТЗ» в форме заочного голосования.
по вопросу повестки дня №2:
Утвердить:
* дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 декабря 2024 г.
* почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, офис 16 Самарский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.»
* категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
-акции привилегированные типа А, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 3-03-10029-Е от 01.09.1998
по вопросу повестки дня №3:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ»:
1) О внесении изменений в Устав ПАО «ЛЭТЗ» (Приложение № 1 к Протоколу).
2) О внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества (Приложение № 2 к Протоколу).
по вопросу повестки дня №4:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании ПАО «ЛЭТЗ»: 04 декабря 2024 г.
по вопросу повестки дня №5:
Сообщения акционерам ПАО «ЛЭТЗ» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ» направить путем отправки заказных писем и размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО «Интерфакс», электронный адрес: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590.
Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами, либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 06 декабря 2024 г.
по вопросу повестки дня №6:
Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• текст изменений в Устав ПАО «ЛЭТЗ»;
• текст изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Общества;
• проект решения внеочередного общего собрания акционеров
• иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ».
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 04 декабря 2024 г. по рабочим дням с 09:00 до 15:00 по МСК, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 по МСК , тел. (83149) 5-16-66 , по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1.
по вопросу повестки дня №7:
Утвердить текст и форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 3 к Протоколу) и текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Приложение № 4 к Протоколу).
по вопросу повестки дня №8:
Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т. » и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «НРК-Р.О.С.Т. » все необходимые документы для выполнения регистратором функций счетной комиссии.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.11.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2024 г. № 23
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
-акции привилегированные типа А, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 3-03-10029-Е от 01.09.1998
Информация в котором изменяется (корректируется): по вопросу повестки дня №5:
В связи с технической ошибкой в решении по 5 вопрсу повестки дня дата направления лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами, либо вручаются лично под роспись бюллетеней для голосования срок не позднее 04 декабря 2024 г. исправлен на не позднее 06 декабря 2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Кузьмин
3.2. Дата 28.11.2024г.