Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется 100%. Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по первому вопросу «1. Согласие на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества между ООО «СеАЗ-Актив» и ПАО «ЛЭТЗ»:
- помещение, назначение: нежилое; площадь 1 854,3 кв.м.; этаж №1, этаж №2, этаж №3; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1, пом. П-1, именуемый в дальнейшем – «Объект недвижимости №1», кадастровый номер: 52:27:0090013:3423;
- помещение, назначение: нежилое; площадь 6 506,3 кв.м.; этаж №1, этаж №2; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1, пом. П-2, именуемый в дальнейшем – «Объект недвижимости №2», кадастровый номер: 52:27:0090013:3422;
- земельный участок, занятый Объектом недвижимости №1 и Объектом недвижимости №2 (далее по тексту – Земельный участок), вместе именуемые «Недвижимое имущество», расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1.».
«За» - 4 голоса, при подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос заинтересованного члена Совета директоров: Малеева В.М.
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2.1.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по первому вопросу «1. Согласие на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества между ООО «СеАЗ-Актив» и ПАО «ЛЭТЗ»:
- помещение, назначение: нежилое; площадь 1 854,3 кв.м.; этаж №1, этаж №2, этаж №3; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1, пом. П-1, именуемый в дальнейшем – «Объект недвижимости №1», кадастровый номер: 52:27:0090013:3423;
- помещение, назначение: нежилое; площадь 6 506,3 кв.м.; этаж №1, этаж №2; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1, пом. П-2, именуемый в дальнейшем – «Объект недвижимости №2», кадастровый номер: 52:27:0090013:3422;
- земельный участок, занятый Объектом недвижимости №1 и Объектом недвижимости №2 (далее по тексту – Земельный участок), вместе именуемые «Недвижимое имущество», расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1»:
Определили в соответствии с пп. 24 п. 9.3 Устава ПАО «ЛЭТЗ» дать согласие на совершение Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «ЛЭТЗ» недвижимого имущества по договору купли-продажи недвижимого имущества между ООО «СеАЗ-Актив» (адрес: 142204, Московская обл., Серпухов г., Пушкина ул., дом №45, корпус 20, офис 5, ИНН 5043065932, КПП 504301001, ОГРН 1195074001430) и ПАО «ЛЭТЗ». на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу (Договор купли-продажи недвижимого имущества).
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2022
2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2022, протокол № 13
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 29.12.2022г.