Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое .
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 июня 2024 года.
2.4. почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, офис 16 Самарский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.»
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 г.
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 01 июня 2024 г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ЛЭТЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЛЭТЗ» по результатам 2023 года.
3) Избрание членов (в том числе с определением количественного состава) Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ».
4) Утверждение аудитора ПАО «ЛЭТЗ».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 03 июня 2024 г. по рабочим дням с 09:00 до 15:00 по МСК, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 по МСК тел. (83149) 5-16-66, по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
2.10.Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 20.05.2024г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 20.05.2024г., № 20.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 20.05.2024г.