Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Лысковский электротехнический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. 1-Я Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200937508
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222000882
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 20.05.2024 13:48:07) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Nm7-Aod9IXEiV-ARxGo4eOJg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум есть.
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«За» - 5 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
по вопросу повестки дня №1:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЛЭТЗ» в форме заочного голосования и:
* дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 июня 2024 г.
* почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 17, офис 16 Самарский филиал АО «НРК Р.О.С.Т.»
* дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЛЭТЗ»: 01 июня 2024 г.
* категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ЛЭТЗ»
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ»:
1) Утверждение годового отчета ПАО «ЛЭТЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ЛЭТЗ» по результатам 2023 года.
3) Избрание членов (в том числе с определением количественного состава) Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ».
4) Утверждение аудитора ПАО «ЛЭТЗ».
Утвердить:
• Текст и форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу);
• Текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2 к Протоколу);
Сообщения акционерам ПАО «ЛЭТЗ» о проведении общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ» путем направления заказных писем, размещения сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» используемой Обществом для раскрытия информации, на сайте уполномоченного на раскрытие информации информационного агентства ЗАО «Интерфакс», электронный адрес: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9590.
Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 04 июня 2024 г.
Утвердить перечень информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
* годовой отчет ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 год;
* годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 год;
* заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 г.;
* заключение внутреннего аудита по результатам проверки годовой отчетности ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 г.;
* сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ЛЭТЗ» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ЛЭТЗ»
* сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ЛЭТЗ»;
* иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ЛЭТЗ».
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться, начиная с 03 июня 2024 г. по рабочим дням с 09:00 до 15:00 по МСК, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 по МСК
тел. (83149) 5-16-66 , по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. 1-ая Заводская, д. 1.
по вопросу повестки дня №2:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЛЭТЗ» за 2023 год.
Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества за 2023 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль и убытки за 2023 год не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
по вопросу повестки дня №3:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором для проведения проверки бухгалтерской отчетности по итогам 2024 года, организацию, согласно Приложения № 3 к Протоколу..
по вопросу повестки дня №4:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ЛЭТЗ» в количестве 6 человек и включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛЭТЗ» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛЭТЗ» в следующем составе:
1.Малеев Вячеслав Михайлович
2. Кузовенков Петр Олегович
3. Шабаев Фагиль Миргалифянович
4. Горин Александр Давидович
5. Наместников Роман Аркадьевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2024 г. № 20
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10029-Е от 25.11.1992
Корректировка:
1) в содержании решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу повестки дня №4 ранее не содержались сведения по каждому кандидату в совет директоров эмитента, а именно не были указаны имя, фамилия, отчество.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.О. Кузовенков
3.2. Дата 17.09.2024г.