1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 9 (Девять) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 9 (Девять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Решение:
Определить условия договора … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) в редакции Дополнительного соглашения № 3 согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
Решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, прав, обязательств) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность: … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) в редакции Дополнительного соглашения № 3 согласно Приложению 1 к настоящему протоколу.
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: … (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351) на условиях, изложенных в Приложении 1 к настоящему протоколу.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ГАЗ» (Приложение 2 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 декабря 2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.12.2022 г., Протокол №б/н
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности Л.А. Карташева
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 09 » января 20 23 г.