1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://nn.gaz.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняло участие 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 9 (девять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
2. Дать согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023 в редакции заключаемых после даты настоящего решения дополнительных соглашений об изменении стоимости услуг на условиях, указанных в Приложении 1
Приложение 1
Основные условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» управляющей организации от 01.10.2023 в редакции заключаемых Дополнительных соглашений об изменении стоимости услуг (далее – Договор управления):
Стороны сделки: ПАО «ГАЗ» …
Предмет договора: ПАО «ГАЗ» передает, а ….принимает на себя все полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» (Генерального директора), предусмотренные действующим российским законодательством и Уставом ПАО «ГАЗ».
Цена (денежная оценка) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по сделке (вознаграждение по Договору управления) определяется исходя из его (их) рыночной стоимости: до 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей в месяц (включая НДС).
Срок действия договора: 3 года с момента заключения Договора управления (по 30.09.2026).
Распространить действие настоящего решения на отношения сторон, возникшие с 01.02.2025.
Иные условия представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки определяются сторонами сделки самостоятельно.
Согласие на совершение представленной на рассмотрение Совета директоров Общества сделки действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по ней.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.04.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2025 г., Протокол №б/н
3. Подпись
3.1.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 04 » апреля 20 25 г.