1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://nn.gaz.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 22.04.2024
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.04.2024
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГАЗ» за 2023 год.
2 Утверждение годового отчета ПАО «ГАЗ» за 2023 год.
3 Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям за 2023 год, формы и порядка их выплаты.
5 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Совет директоров Общества.
6 Включение кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, утверждение нового списка кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
7 Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
8 Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2023 год.
9 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке и вынесение на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:……...
10 Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ».
11 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:……...
12 Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) и одобрение крупной сделки:……..
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года;
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009034268
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00029-A, дата государственной регистрации 27.11.2017 года
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISIN RU000A0ZYHF5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности В.Б. Сергеев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 22 » апреля 20 24 г.