1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://nn.gaz.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.12.2023
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.12.2023
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Вопросы внутреннего аудита Общества:
1.1. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «ГАЗ» (редакция № 2).
1.2. Утверждение Положения об Отделе внутреннего аудита ПАО «ГАЗ».
1.3. Назначение Начальника отдела внутреннего аудита ПАО «ГАЗ» и утверждение существенных условий его трудового договора.
2. Определение понятия обычной хозяйственной деятельности ПАО «ГАЗ» для целей контроля за совершением сделок Общества, выходящих за пределы установленного действующим законодательством РФ и внутренними корпоративным документами Общества лимита полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.
3. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность:
3.1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: ….(информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
3.2. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: ……(информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
3.3. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:… (информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
4. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и одобрение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность:……(информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
5. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение крупных сделок Общества:
5.1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) и дача согласия на совершение крупной сделки Общества: ……(информация частично не раскрывается на основании Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности
Доверенность №128 от 10.08.2022 Корхов С.Ю.
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 11 » декабря 20 23 г.