Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Цветы Заполярья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183052, Мурманская обл., г. Мурманск, проспект Кольский, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100839631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193101932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00821-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Цветы Заполярья»: 14 июля 2023г.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: 14 июля 2023г.. № 3.
3..Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Приказа ФСФР РФ от 04.10.2011 N 11-46/пз-н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": В составе совета директоров 5 членов. Присутствуют на заседании: 4 члена. Кворум 80 процентов. В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
4. Результаты голосования по вопросам о принятия решений:
По первому вопросу повестки дня : Итоги голосования «ЗА» -4 голоса , что составляет 100 % от принявших участие в заседании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня : Итоги голосования «ЗА» -4 голоса , что составляет 100 % от принявших участие в заседании, «Против» -0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
5.Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
5.1. Утвердить ( дополнить) внутренние документы, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
5.2. Назначить должностное лицо, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) ОАО «Цветы Заполярья».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Гасюль
3.2. Дата 14.07.2023г.