Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Цветы Заполярья"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 183052, Мурманская обл., г. Мурманск, проспект Кольский, д. 120
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100839631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5193101932
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00821-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2024
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное);
внеочередное
форма проведения общего собрания участников акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
совместное присутствие
дата проведения общего собрания акционеров эмитента;
23.10.2024г
место, время проведения общего собрания акционеров эмитента
Мурманская область, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д.73, оф.202
время проведения общего собрания акционеров эмитента
10 час. 00 мин
сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента;
кворум 83.320732%
повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2) Об изменении полного и сокращенного фирменных названий общества.
3) Об утверждении устава общества в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам;
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
13 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
13 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
11 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
83.320732%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
11 020
100.000000
"ПРОТИВ"
0
0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.000000
"По иным основаниям"
0
0.000000
ИТОГО:
11 020
100.000000
РЕШЕНИЕ:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Цветы Заполярья» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Об изменении полного и сокращенного фирменных названий общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
13 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
13 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
11 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
83.320732%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
11 020
100.000000
"ПРОТИВ"
0
0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.000000
"По иным основаниям"
0
0.000000
ИТОГО:
11 020
100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новые полное фирменное и сокращенное наименования ОАО «Цветы Заполярья»:
Новое полное фирменное наименование: Акционерное общество «Цветы Заполярья»;
Новое сокращенное наименование: АО «Цветы Заполярья».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
13 226
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
13 226
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
11 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся
83.320732%
Варианты голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
% от принявших участие в собрании
"ЗА"
11 020
100.000000
"ПРОТИВ"
0
0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"
0
0.000000
"По иным основаниям"
0
0.000000
ИТОГО:
11 020
100.000000
РЕШЕНИЕ:
Привести все статьи устава ОАО «Цветы Заполярья» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных общества» №208-ФЗ от 26.12.1995 (редакция от 08.08.2024г.).
Утвердить устав ОАО «Цветы Заполярья» в новой редакции и представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.
(проект устава в новой редакции п. 2 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
В соответствии с п.п. 1.3 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц…» руководителю постоянно действующего исполнительного органа общества (Генеральному директору) выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества в форме новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента;
24.10.2024, б/н
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента).
акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-00821-D
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Гасюль
3.2. Дата 25.10.2024г.