Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
27.11.2015 12:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 63,6%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П:

По процедурному вопросу: «Избрание председателя текущего заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Избрать председателем заседания Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Соколова Михаила Юрьевича – члена Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз».

По первому вопросу «Избрание председателя Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз»

- решение принято. Содержание решения: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Соколова Михаила Юрьевича».

По второму вопросу « Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» экономиста по корпоративному управлению и ценным бумагам ОАО «Мурманоблгаз» Кузнецову Марину Викторовну».

По третьему вопросу «Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «1.Утвердить приоритетные направления деятельности ОАО «Мурманоблгаз» на 2015 год:

1) Обеспечение безубыточности деятельности предприятия путем проведения работы по включению инвестиционной составляющей в экономически обоснованную розничную цену на газ сжиженный на 2015-2016 г., реализуемый ОАО «Мурманоблгаз» населению.

2)Дальнейшая работа по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.

2.Согласовать бюджет доходов и расходов ОАО «Мурманоблгаз» на 2015 год».

По четвертому вопросу «Об участии ОАО «Мурманоблгаз» в другой организации» - решение не принято.

По пятому вопросу «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «ЭФАудит» в сумме 79 950 (семьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек».

По шестому вопросу «О приведении положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мурманоблгаз» в соответствие с типовым положением о закупке товаров, работ, услуг, утвержденным приказом Комитета государственных закупок Мурманской области от 12.10.2015 № 141» - решение не принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2015 г. № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 27 ноября 2015 г.