Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
29.12.2015 15:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 100%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По первому вопросу: « Одобрение совершения крупной сделки между ОАО «Мурманоблгаз» и ПАО Сбербанк, сумма обязательств по которой составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по состоянию на 30.09.2015 г.» - решение не принято.

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.1. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» следующие вопросы:

1.Об отмене решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мурманоблгаз» 25 сентября 2015 года, по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

2. Утверждение аудитора Общества».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.2 «Утверждение повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1.Об отмене решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мурманоблгаз» 25 сентября 2015 года, по вопросу «Утверждение аудитора Общества».

2. Утверждение аудитора Общества».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.3. «Утверждение формы, места и даты проведения внеочередного общего собрания» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить форму, место и дату проведения внеочередного общего собрания:

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» – собрание.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 02 февраля 2016 г.;

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» – г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 15 час. 30 мин.

Начало регистрации акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 14 час. 30 мин.»

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.4. «Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: уведомление акционеров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве внеочередного общего собрания в соответствии с п.11.5 Устава Общества осуществить путем опубликования объявления соответствующего содержания в областной газете «Мурманский вестник», а также разместить на сайте Общества www.murmangas.ru».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.5. «Утверждение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманолгаз» - 09 января 2016 года».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.6. « Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1.Документы, подтверждающие проведение закупки на оказание аудиторских услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год, проведенной 21 декабря 2015 г.

2.Сведения о кандидатуре аудитора.

3.Письмо от ООО «ЭФАудит» вх. № 05785 от 11.12.2015.

4.Соглашение о расторжении договора об оказании аудиторских услуг от 27.11.2015 № 09/2015/КС

5.Проект решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.7. «Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.8. « Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»: ««Отменить решение, принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мурманоблгаз» 25 сентября 2015 года : «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «ЭФАудит»;

Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»: Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Заполярный аудиторский центр»».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.9. «О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания» - решение принято. Содержание решения: Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания». Генеральному директору ОАО «Мурманоблгаз» заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества АО «Независимая регистраторская компания»».

По второму вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», подпункт 2.10. «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2015 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 29.12.2015