Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
09.02.2015 15:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров:90,9%. Кворум имеется, заседание считается правомочным.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46/пз-н

По вопросу №1 «Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» - решение принято. Содержание решения: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества

9. О выходе ОАО «Мурманоблгаз» из членов НП «Экспертгаз».

По вопросу №2 « Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» кандидатуры:

1. Селезнев Д.Г.,2. Прохорова О.В.,3. Морозов А.В.,4. Королев Д. А.,5. Жаркая М. А..,6. Сидоров И.А.,7. Елецкий А. С., 8.Истратов А. В.,9.Сидорчик А. Н.,

10. Иванова Ю.А.,11.Куревин Д. А.,12.Назаров Д. С.,

13.Архипова Ю.Е.,14.Муркин А. Ю.,15.Цыганков В. А.,

16. Соколов М. Ю.,17.Кобытев А. Е.

По вопросу №3 «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества»- решение принято. Содержание решения: Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» кандидатуры:

1. Груздев Д. Ю., 2. Афанасьева А. Ю.,3. Мишутов И. В.,4. Радищевская Е. Д.,

5. Левчук В. В.,6. Сысоева Т.В.,7. Белоусова М. А.

По вопросу № 4 « Рассмотрение предложений о включении в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества» - решение принято. Содержание решения: Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Утверждение аудитора Общества»

ООО «Аудит – новые технологии». Предлагаемая формулировка решения по вопросу утверждения аудитора Общества: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».

По вопросу №5 «Утверждение Изменения № 5 в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: Утвердить Изменение № 5 в «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мурманоблгаз».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 04 февраля 2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2015 г. № 2

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 09 февраля 2015 г.