Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
08.02.2017 11:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 63,6. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По первому вопросу повестки дня « Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» - решение принято. Содержание решения: «Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные АО «Газпром газораспределение», владельца 28704 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества».

По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» - решения приняты. Содержание решений:

1)«Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров кандидатуры, предложенные АО «Газпром газораспределение», владельца 28704 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Прохорова Ольга Владимировна, Морозов Алексей Владимирович, Стальцова Олеся Сергеевна, Мельник Екатерина Евгеньевна, Елецкий Алексей Сергеевич, Сидоров Игорь Андреевич»;

2) «Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру, предложенную Министерством имущественных отношений Мурманской области, осуществляющего от имени Мурманской области права акционера по находящимся в собственности субъекта Российской Федерации 11544 обыкновенным именным акциям ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Карпенко Вадима Владимировича»;

3) «Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров кандидатуры, предложенные АО «Агентство Мурманнедвижимость», владельца 28114 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Сидорчик Андрей Николаевич, Иванова Юлия Александровна, Куревин Денис Александрович, Назаров Дмитрий Сергеевич, Архипова Юлия Евгеньевна, Муркин Алексей Юрьевич, Цыганков Виктор Александрович»;

4) «Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру, предложенную Комитетом имущественных отношений города Мурманска, осуществляющего от имени МО г. Мурманск права акционера по находящимся в муниципальной собственности 9472 обыкновенным именным акциям ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Соколова Михаила Юрьевича».

По третьему вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества» - решения приняты. Содержание решений:

1)1) «Включить в список для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров кандидатуры, предложенные АО «Газпром газораспределение», владельца 28704 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Никитин Олег Владимирович, Андреев Максим Викторович, Каргина Елена Юрьевна»;

2) «Включить в список для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров кандидатуры, предложенные АО «Агентство Мурманнедвижимость», владельца 28114 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Радищевская Елена Дмитриевна, Левчук Вероника Валериевна, Сысоева Татьяна Викторовна»;

3) «Включить в список для избрания в ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров кандидатуру, предложенную Министерством имущественных отношений Мурманской области, осуществляющего от имени Мурманской области права акционера по находящимся в собственности субъекта Российской Федерации 11544 обыкновенным именным акциям ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Белоусовой Марины Анатольевны».

По четвертому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений по вопросу об утверждении аудитора Общества» - решения приняты. Содержание решений:

1) «Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуру, предложенную АО «Газпром газораспределение», владельца 28704 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества, ООО «Аудит-НТ»»;

2) «Включить в формулировки решений на годовом общем собрании акционеров, формулировку решения по вопросу утверждения аудитора Общества, предложенную АО «Газпром газораспределение», владельца 28704 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит-НТ»»

По пятому вопросу повестки дня «О рассмотрении уведомлений членов Совета директоров Общества Селезнева Д.Г., Морозова А.В., Прохоровой О.В.» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии с п.4 ст. 82 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Совету директоров ОАО «Мурманоблгаз» принять к сведению информацию, содержащуюся в уведомлениях, полученных Обществом от членов Совета директоров Общества Селезнева Д.Г. (вх.№ 00191 от 18.01.2017 г.), Морозова А.В. (вх. № 00317 от 25.01.2017 г.), Прохоровой О.В. (вх. № 00488 от 02.02.2017 г.)».

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2017 года, № 2/2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 08.02.2017 г.