Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "МУРМАНОБЛГАЗ"
26.05.2017 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 63,6. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По первому вопросу повестки дня «О внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»» - решение принято. Содержание решения:

«Поддержать предложение генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» Колганова В.А.

( исх. № 01025 от 04.05.2017 г.) и

-внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в.т.ч. с нормами гл.4 ГК РФ).

3.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- вынести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров ОАО «Мурманоблгаз»

1)Отчет о заключенных ОАО «Мурманоблгаз» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

2) Устав Общества в новой редакции, разработанный на основе типового Устава акционерного общества ООО «Газпром межрегионгаз»».

По второму вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в.т.ч. с нормами гл.4 ГК РФ).

11.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

По третьему вопросу повестки дня «О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год и заключения независимого Аудитора» - решение принято. Содержание решения: «Представить годовому общему собранию акционеров ОАО «Мурманоблгаз» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2016 года, с учетом заключения независимого Аудитора».

По четвертому вопросу повестки дня «О заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества, Отчета о заключенных обществом в 2016 году сделках, в которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» - решение принято. Содержание решения: «Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества, Отчета о заключенных ОАО «Мурманоблгаз» в 2016 году сделках, в которых имеется заинтересованность, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и представить акционерам».

По пятому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год» - решение принято. Содержание решения: «Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год».

По шестому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Отчета о заключенных ОАО «Мурманоблгаз» в 2016 году сделках, в которых имеется заинтересованность» - решение принято. Содержание решения: «Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Отчет о заключенных ОАО «Мурманоблгаз» в 2016 году сделках, в которых имеется заинтересованность».

По седьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии с п.1 ст. 43 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года» рассмотреть следующее решение: «Дивиденды за 2016 год по размещенным акциям ОАО «Мурманоблгаз» не выплачивать, прибыль в размере 25 203 000 (двадцать пять миллионов двести три тысячи) рублей направить на пополнение оборотных средств».

По восьмому вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года» - решение принято. Содержание решения: «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня « О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года» рассмотреть следующее решение: «Размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2016 года не утверждать».

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на годовом общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

1. Карпенко Вадим Владимирович;

2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;

3. Прохорова Ольга Владимировна;

4. Морозов Алексей Владимирович;

5. Стальцова Олеся Сергеевна;

6. Мельник Екатерина Евгеньевна;

7. Елецкий Алексей Сергеевич;

8. Сидоров Игорь Андреевич;

9. Соколов Михаил Юрьевич;

10.Сидорчик Андрей Николаевич;

11.Иванова Юлия Александровна;

12.Куревин Денис Александрович;

13.Назаров Дмитрий Сергеевич;

14. Архипова Юлия Евгеньевна;

15.Муркин Алексей Юрьевич;

16.Цыганков Виктор Александрович».

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении списка кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения:

«С учетом ранее принятых решений утвердить список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

1.Андреев Максим Викторович;

2.Белоусова Марина Анатольевна;

3.Каргина Елена Юрьевна;

4.Левчук Вероника Валериевна;

5.Никитин Олег Владимирович;

6.Радищевская Елена Дмитриевна;

7. Сысоева Татьяна Викторовна».

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О рассмотрении списка кандидатур аудиторов по вопросу «Утверждение аудитора Общества» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений утвердить список кандидатур аудиторов для голосования по вопросу «Утверждение аудитора Общества»

на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

1.ООО «Аудит-НТ».

2.ООО «РНК Аудит»».

По двенадцатому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»

п. 12.1 «Об определении формы, места и даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз и почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени» - решение принято. Содержание решения: «Определить:

1.Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» – собрание.

2.Дату и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 27 июня 2017 года в 14 часов 00 минут.

3.Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13 часов 00 минут.

4.Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - по месту нахождения Общества : 183032 г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, конференц-зал.

5.Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29».

6.При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания».

п. 12.2. «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2017 года».

п.12.3. «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания: уведомление акционеров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания осуществить путем опубликования объявления соответствующего содержания в областной газете «Мурманский вестник» (в соответствии с п.11.5 Устава Общества), разместить на сайте Общества www.murmangas.ru и направить заказными письмами вместе с бюллетенями для голосования».

12.4. «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1.повестка дня годового общего собрания акционеров;

2.годовой отчет Общества за 2016 год;

3.отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;

5.заключение аудитора Общества;

6.заключение ревизионной комиссии Общества;

7.сведения о состоянии чистых активов на дату принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов (по состоянию на 31.03.2017 г.);

8.рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур на избрание в Совет директоров Общества;

10.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур на избрание в ревизионную комиссию Общества;

11.сведения о кандидатурах аудиторов, вынесенных на рассмотрение годовому общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение аудитора Общества»;

12.проект Устава АО «Мурманоблгаз» в новой редакции;

13.письмо генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» в Совет директоров Общества № 01025 от 04.05.2017 г.

14.проект решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с понедельника по четверг: с 10-00 час. до 16-00 час. ( перерыв на обед с 12:00 до 13:00), в пятницу: с 10-00 час. до 15-00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) начиная с 06 июня 2017 года. Контактное лицо: Кузнецова Марина Викторовна, тел. +79113407309».

12.5. «Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить сообщение акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Мурманоблгаз»…»

По тринадцатому вопросу повестки дня «О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить … проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемому 27 июня 2017 г. …».

По четырнадцатому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание принято: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемом 27 июня 2017 года».

По пятнадцатому вопросу повестки дня: «О направлении бюллетеней акционерам Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии со ст. 60 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» направление бюллетеней акционерам для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемом 27 июня 2017 года, осуществить заказным письмом в установленные законодательством сроки, для чего привлечь в качестве агента по тиражированию и рассылке документов в рамках корпоративного действия регистратор Общества, АО «Независимая регистраторская компания»», согласно заключенному с ним Агентскому договору об организации почтовой рассылки документов № АД/0647/2017 от 13.01.2017 г.».

По шестнадцатому вопросу повестки дня «О привлечении к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемом 27 июня 2017 года, регистратора Общества, Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания», в соответствии с Договором об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 28.04.2014 № ДСУ/Ф-0902/2014».

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2017 года, № 5/2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 26.05.2017 г.