Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
03.06.2014 15:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»: 28 мая 2014 г.

Место проведения собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29.

Время проведения собрания – 15 час. 30 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры (представители акционеров), обладающие 85 057 голосами, что составляет 75,5552% от числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Повестка дня годового общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Внесение Изменения № 6 в Устав Общества.

9.Внесение Изменения № 7 в Устав Общества.

10.Внесение Изменения № 8 в Устав Общества.

11.Внесение Изменения № 9 в Устав Общества.

12.Внесение Изменения № 10 в Устав Общества.

13.Внесение Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре Общества.

14.Внесение Изменения № 1 в Положение о Совете директоров Общества.

15.Внесение Изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По первому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

По третьему вопросу: Решение принято. Формулировка решения: В связи с отсутствием прибыли по результатам 2013 года распределение прибыли не утверждать.

По четвертому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: В связи с отсутствием прибыли по результатам 2013 года дивиденды не выплачивать.

По пятому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Практик-Аудит».

По шестому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Избрать в члены Совета директоров Общества: 1. 1.Кобытев Александр Егорович; 2.Соколов Михаил Юрьевич; 3. Истратов Александр Викторович; 4.Сидорчик Андрей Николаевич;5. Ганичев Дмитрий Леонидович; 6.Веселов Сергей Дмитриевич;7. Морозов Алексей Владимирович; 8.Таменцев Андрей Валерьевич; 9.Иванова Юлия Александровна; 10. Архипова Юлия Евгеньевна;11.Черетун Владимир Александрович.

По седьмому вопросу: Решение не принято. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА НЕ ИЗБРАНА.

По восьмому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить внесение Изменения № 6 в Устав Общества.

По девятому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить внесение изменения № 7 в Устав Общества.

По десятому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить внесение изменения № 8 в Устав Общества.

По одиннадцатому вопросу: Решение не принято.

По двенадцатому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить внесение изменения № 10 в Устав Общества.

По тринадцатому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить Внесение изменения № 1 в Положение о генеральном директоре ОАО «Мурманоблгаз».

По четырнадцатому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить внесение Изменения № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз».

По пятнадцатому вопросу: Решение принято. Формулировка решения: Утвердить внесение Изменения № 1 в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2014 г., б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» В.А. Колганов

3.2. Дата: «03» июня 2014 г.