Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
28.04.2016 16:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2016 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 мая 2016 г. в 15:00.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

1.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

1.2. Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

1.3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

1.4.Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

1.5.Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления.

1.6. Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

2.О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

3.О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

4.О распределении прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

6. Утверждение списка кандидатур на аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год.

7.Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

8.Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

9. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.

9.1. О включении изменений в проект Устава Общества в новой редакции.

9.2. О вынесении Устава Общества в новой редакции на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

10. О формулировке решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:» О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года».

11.О формулировке решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

12. О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания».

13.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата го государственной регистрации): акции обыкновенные именные, номер гос. регистрации: 1-01-01102-D от 09.06.1995.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 28.04.2016