Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
20.06.2016 13:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, 183032, г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, конференц-зал.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 15 часов 00 минут по 16 часов 15 минут.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 78,6855 %.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные, номер гос. регистрации: 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.

9.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.Утверждение Устава ОАО «Мурманоблгаз» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результат голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».

Результат голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовую (бухгалтерскую) отчетность Общества за 2015 год».

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год не выплачивать, прибыль в размере 1 316 000,00 (один миллион триста шестнадцать тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств».

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: « Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года не утверждать».

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Заполярный аудиторский центр».

Результат голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Кобытев Александр Егорович - первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

2.Соколов Михаил Юрьевич - представитель интересов акционера Общества в лице Комитета имущественных отношений администрации г. Мурманска

3.Морозов Алексей Владимирович - начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

4.Прохорова Ольга Владимировна - заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

5.Селезнев Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»

6.Иванова Юлия Александровна – начальник юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость»

7.Истратов Александр Викторович - генеральный директор АО «Агентство Мурманнедвижимость»

8.Архипова Юлия Евгеньевна - главный специалист юридического отдела АО «Агентство Мурманедвижимость»

9.Куревин Денис Александрович - начальник отдела по управлению имуществом АО «Агентство Мурманнедвижимость»

10.Сидорчик Андрей Николаевич - главный бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»

11.Муркин Алексей Юрьевич – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Агентство Мурманнедвижимость»».

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Левчук Вероника Валериевна - специалист-бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»

2.Радищевская Елена Дмитриевна - заместитель главного бухгалтера АО «Агентство Мурманнедвижимость»

3.Сысоева Татьяна Викторовна - специалист-бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»».

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – решение принято. Формулировка принятого решения: «Размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» по результатам 2015 года не утверждать».

Результат голосования по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – РЕШЕНИЕ: «Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мурманоблгаз» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» - НЕ ПРИНЯТО.

Результат голосования по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента – РЕШЕНИЕ: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» - НЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2016 года б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 20.06.2016