Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
29.04.2008 08:12


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение25 апреля 2008 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение28 апреля 2008 года № 2

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров общества

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» принял следующие решения:

1. Форма проведения собрания акционеров – собрание

2. Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - «02» июня 2008 г.

3. Место проведения Собрания - г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29

4. Время проведения собрания – 15 часов 30 минут

5. Начало регистрации акционеров – 12 часов 30 минут

6. Дата составления списка лиц (юридических и физических), имеющих право на участие в годовом собрании – «30» апреля 2008 года.

7. Утвердить повестку дня годового общего Собрания:

Утверждение порядка ведения (регламента) собрания (процедурный вопрос).

1. Утверждение годового отчета Общества..

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Утверждение изменений в Устав Общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.

7. Утверждение изменений в Положение об общем собрании Общества.

8. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров Общества.

9. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение изменений в Положение о Генеральном директоре.

11. Избрание членов Совета директоров Общества.

12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве общего годового собрания осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманский Вестник» соответствующего объявления и информации.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.

10. Представить акционерам материалы по подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии общества, заключение аудитора Общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений в Устав общества, проект изменений в Положение об общем собрании акционеров, проект изменений в Положение о Совете директоров, проект изменений в Положение о генеральном директоре, проект изменений в Положение о ревизионной комиссии общества, проект решений общего собрания акционеров.

11. Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр.Кольский, д. 29,тел. для справок (8152) 25-30-92, 25-31-08.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» ________________ А.С. Черненко

3.2. Дата: 3.2. Дата «28 » апреля 2008 г. МП