Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
18.05.2016 11:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 100%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По пункту 1.1. «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» первого вопроса повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманский вестник» и размещения на сайте Общества www.murmangas.ru соответствующего объявления и информации».

По пункту 1.2. «Установление даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» первого вопроса повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Установить:

дату годового общего собрания акционеров: «16» июня 2016 г.;

время начала собрания в 15 часов 00 минут;

время начала регистрации — в 14 часов 00 минут;

место проведения: г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, конференц-зал».

По пункту 1.3. «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров» первого вопроса повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений утвердить следующую повестку дня собрания:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.

9.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.Утверждение Устава ОАО «Мурманоблгаз» в новой редакции».

По пункту 1.4. «Установление даты составления списков лиц, имеющих право на участие в Общем собрании» первого вопроса повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Установить дату составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» по состоянию на 24 мая 2016 г.».

По пункту 1.5. «Определение перечня предоставляемых акционерам материалов при подготовке к Общему собранию и порядка их предоставления» первого вопроса повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято.Содержание решения: «Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров.

2. Годовой отчет Общества;

3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;

4. Заключение ревизионной комиссии Общества;

5. Заключение аудитора Общества;

6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

8. Проект решений годового общего собрания акционеров;

9. Сведения о кандидатурах, претендующих на избрание аудитором Общества;

10. Сведения о состоянии чистых активов на дату принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов ( по состоянию на 31.03.2016 г.);

11. Письмо генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» в Совет директоров Общества исх. № 08053 от 30.03.2016 г.

12.Проект Устава Общества в новой редакции.

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час., начиная с 25.05.2016 года. Тел. для справок: +79113407309, контактное лицо- Кузнецова Марина Викторовна».

По пункту 1.6. «Утверждение текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» первого вопроса повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» следующего содержания:

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

ОАО «Мурманоблгаз»

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» сообщает:

«16» июня 2016 года в 15 час. 00 мин. состоится годовое общее собрание акционеров.

Место проведения: г. Мурманск, пр. Кольский, дом 29, конференц-зал.

Начало регистрации акционеров: 14 часов 00 минут.

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.

9.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.Утверждение Устава ОАО «Мурманоблгаз» в новой редакции.

Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» установлена: по состоянию на 24 мая 2016 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»: акции обыкновенные именные, номер гос. регистрации: 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Участникам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Если по каким-либо причинам акционер не может принять участие в собрании, он имеет право оформить доверенность своему полномочному представителю.

Определен следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания: повестка дня годового общего собрания акционеров; годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год; заключение ревизионной комиссии Общества; заключение аудитора Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект решений годового общего собрания акционеров; сведения о кандидатурах, претендующих на избрание аудитором Общества; сведения о состоянии чистых активов на дату принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов ( по состоянию на 31.03.2016 г.); письмо генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» в Совет директоров Общества исх. № 08053 от 30.03.2016 г.; проект Устава Общества в новой редакции.

Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с 10-00 час. до 16-00 час. ( перерыв на обед с 12:00 до 13:00), начиная с 25 мая 2016 года. Контактное лицо: Кузнецова Марина Викторовна, тел. +79113407309».

По второму вопросу повестки дня «О рассмотрении и предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить Годовой отчет ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров».

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении и предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров».

По четвертому вопросу повестки дня «О распределении прибыли ( в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года» - решение принято. Содержание решения:

«В соответствии с п.1 ст. 43 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года» рассмотреть следующее решение: «Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Мурманоблгаз» за 2015 год не выплачивать, прибыль в размере 1316000,00 (один миллион триста шестнадцать тысяч) рублей направить на пополнение оборотных средств».

По пятому вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года» - решение принято. Содержание решения «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня « О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года» рассмотреть следующее решение: «Размер, срок и форму выплаты дивидендов по результатам 2015 года не утверждать».

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение списка кандидатур на аудитора Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Мурманоблгаз» за 2016 год»

- решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений Совета директоров Общества утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества в следующем составе: 1.ООО «Аудит – новые технологии»;2. ООО «Заполярный аудиторский центр»».

По седьмому вопросу «Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Архипова Юлия Евгеньевна – главный специалист юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

2. Елецкий Алексей Сергеевич – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

3.Иванова Юлия Александровна – начальник юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

4.Истратов Александр Викторович – генеральный директор АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

5.Кобытев Александр Егорович – первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области;

6. Королев Дмитрий Алексеевич – ведущий специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

7. Крон Михаил Альфредович – заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

8. Куревин Денис Александрович – начальник отдела по управлению имуществом АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

9.Морозов Алексей Владимирович – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

10. Муркин Алексей Юрьевич – заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

11. Назаров Дмитрий Сергеевич – начальник отдела аренды АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

12.Прохорова Ольга Владимировна – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

13. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

14. Сидоров Игорь Андреевич – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

15. Сидорчик Андрей Николаевич – главный бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

16.Соколов Михаил Юрьевич – представитель интересов акционера Общества в лице Комитета имущественных отношений администрации г. Мурманска;

17. Стальцова Олеся Сергеевна – главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

18.Цыганков Виктор Александрович – заместитель генерального директора по МТО АО «Агентство Мурманнедвижимость».

По восьмому вопросу «Утверждение Списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества» - решение принято. Содержание решения: «С учетом ранее принятых решений по предложениям акционеров утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Белоусова Марина Анатольевна – заместитель начальника управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области;

2.Левчук Вероника Валериевна – специалист-бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

3.Никитин Олег Владимирович – ведущий аудитор отдела контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и объектов вложений Управления внутреннего аудита ООО «Газпром межрегионгаз»;

4.Радищевская Елена Дмитриевна – заместитель главного бухгалтера АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

5.Сысоева Татьяна Викторовна – специалист-бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость».

По пункту 9.1. «О включении изменений в проект Устава Общества в новой редакции» девятого вопроса повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» - решение принято. Содержание решения : «

Формулировка решения ставящегося на голосование «Внести в проект Устава Общества в новой редакции следующие изменения: Пункт 1.4 проекта Устава изложить в следующей редакции: «1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Мурманск»;

Пункт 1.5 проекта Устава – исключить.

Пункт 15.2 проекта Устава изложить в следующей редакции: «15.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены посредством:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции генерального директора Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу».

Подпункты 27-28 пункта 18.1 проекта Устава изложить в следующей редакции: «27) согласование схем должностных окладов (тарифных ставок) работников, единой тарифной сетки по оплате труда работников;

28) согласование штатного расписания Общества».

По подпункту 9.2. «О вынесении Устава Общества в новой редакции на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» девятого вопроса повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» - решение принято. Содержание решения : «Вынести Устав Общества в новой редакции( с учетом принятых изменений) на рассмотрение годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»».

По десятому вопросу повестки дня « О формулировке решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года» - решение принято. Содержание решения: «Вынести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года» следующую формулировку решения: «Размер вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Мурманоблгаз» по результатам 2015 года не утверждать».

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О формулировке решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» - решение принято. Содержание решения: «Вынести на рассмотрение годовому общему собранию акционеров по вопросу повестки дня «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах» следующую формулировку решения: «Обратиться от имени Общества в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Мурманоблгаз» от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

По двенадцатому вопросу повестки дня « О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии с подп.1 п.3 ст. 67.1 ГК РФ поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества АО «Независимая регистраторская компания». Генеральному директору ОАО «Мурманоблгаз» заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества АО «Независимая регистраторская компания».

По тринадцатому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2016 г. № 5

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата го государственной регистрации): акции обыкновенные именные, номер гос. регистрации: 1-01-01102-D от 09.06.1995.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 18.05.2016