Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "МУРМАНОБЛГАЗ"
26.05.2017 14:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 27 июня 2017;

место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - по месту нахождения Общества : 183032 г. Мурманск, проспект Кольский, д.29, конференц-зал;

время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - 14 часов 00 минут;

заполненный бюллетень для голосования может быть направлен с пометкой «СОБРАНИЕ» по следующему адресу: 183032, Россия, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 13 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 02 июня 2017 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.

5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.Утверждение аудитора Общества.

10.Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации (в.т.ч. с нормами гл.4 ГК РФ).

11.Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1.повестка дня годового общего собрания акционеров;

2.годовой отчет Общества за 2016 год;

3.отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;

5.заключение аудитора Общества;

6.заключение ревизионной комиссии Общества;

7.сведения о состоянии чистых активов на дату принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов (по состоянию на 31.03.2017 г.);

8.рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

9.сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур на избрание в Совет директоров Общества;

10.сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатур на избрание в ревизионную комиссию Общества;

11.сведения о кандидатурах аудиторов, вынесенных на рассмотрение годовому общему собранию акционеров по вопросу «Утверждение аудитора Общества»;

12.проект Устава АО «Мурманоблгаз» в новой редакции;

13.письмо генерального директора ОАО «Мурманоблгаз» в Совет директоров Общества № 01025 от 04.05.2017 г.

14.проект решений годового общего собрания акционеров.

Ознакомиться с материалами по подготовке к собранию можно по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29, с понедельника по четверг: с 10-00 час. до 16-00 час. ( перерыв на обед с 12:00 до 13:00), в пятницу: с 10-00 час. до 15-00 час. (перерыв на обед с 12:00 до 12:30) начиная с 06 июня 2017 года. Контактное лицо: Кузнецова Марина Викторовна, тел. +79113407309.

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01102-D от 09.06.1995.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 26.05.2017 г.