Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
21.11.2013 10:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента: 90,9%. Кворум имеется, заседание считается правомочным.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

По вопросу № 1 «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» - решение принято.

Содержание решения: Включить в список для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров все кандидатуры, поступившие от акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

По вопросу №2 «Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества» - решение принято.

Содержание решения: Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз» в следующем составе:

1.Горохов Виктор Николаевич 2.Ким Евгений 3.Веселов Сергей Дмитриевич

4.Кобытев Александр Егорович 5. Соколов Михаил Юрьевич 6. Истратов Александр Викторович 7. Сидорчик Андрей Николаевич 8. Иванова Юлия Александровна 9. Куревин Денис Александрович

10. Назаров Дмитрий Сергеевич 11. Архипова Юлия Евгеньевна 12. Муркин Алексей Юрьевич 13. Цыганков Виктор Александрович.

По вопросу №3 «О поручении выполнения функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор»- решение принято.

Содержание решения: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор». Заключить договор на выполнение функций счетной комиссии с регистратором Общества ЗАО «Компьютершер Регистратор».

По вопросу №4 «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз»- решение принято.

Содержание решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2013 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» В.А. Колганов

3.2. Дата: «21» ноября 2013 г.