Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
13.02.2017 13:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 63,6. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По первому вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения:

1)«Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на внеочередном общем собрании акционеров, созываемом 10 марта 2017 года, кандидатуру, предложенную Министерством имущественных отношений Мурманской области, осуществляющим от имени Мурманской области права акционера по находящимся в собственности субъекта Российской Федерации 11544 обыкновенным именным акциям ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Карпенко Вадима Владимировича»;

2)«Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на внеочередном общем собрании акционеров, созываемом 10 марта 2017 года, кандидатуры, предложенные АО «Газпром газораспределение», владельца 28704 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Селезнев Дмитрий Геннадьевич, Прохорова Ольга Владимировна, Морозов Алексей Владимирович, Стальцова Олеся Сергеевна, Мельник Екатерина Евгеньевна, Елецкий Алексей Сергеевич, Сидоров Игорь Андреевич»;

3)«Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на внеочередном общем собрании акционеров, созываемом 10 марта 2017 года, кандидатуру, предложенную Комитетом имущественных отношений города Мурманска, осуществляющего от имени МО г. Мурманск права акционера по находящимся в муниципальной собственности 9472 обыкновенным именным акциям ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Соколова Михаила Юрьевича»

4)«Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» на внеочередном общем собрании акционеров, созываемом 10 марта 2017 года, кандидатуры, предложенные АО «Агентство Мурманнедвижимость», владельца 28114 обыкновенных именных акций ОАО «Мурманоблгаз», что составляет более 2% голосующих акций Общества: Сидорчик Андрей Николаевич, Иванова Юлия Александровна, Куревин Денис Александрович, Назаров Дмитрий Сергеевич, Архипова Юлия Евгеньевна, Муркин Алексей Юрьевич, Цыганков Виктор Александрович».

По второму вопросу повестки дня « Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Карпенко Вадим Владимирович;

2. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;

3. Прохорова Ольга Владимировна;

4. Морозов Алексей Владимирович;

5. Стальцова Олеся Сергеевна;

6. Мельник Екатерина Евгеньевна;

7. Елецкий Алексей Сергеевич;

8. Сидоров Игорь Андреевич;

9. Соколов Михаил Юрьевич;

10.Сидорчик Андрей Николаевич;

11.Иванова Юлия Александровна;

12.Куревин Денис Александрович;

13.Назаров Дмитрий Сергеевич;

14. Архипова Юлия Евгеньевна;

15.Муркин Алексей Юрьевич;

16.Цыганков Виктор Александрович».

По третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» - решение принято. Содержание решения:

«По вопросу № 1 повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемого 10 марта 2017 года, «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества» утвердить следующую формулировку решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз», избранных на годовом общем собрании акционеров 16.06.2016 г.».

По вопросу № 2 повестки дня внеочередного собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемого 10 марта 2017 года, «Об избрании членов совета директоров общества» утвердить следующую формулировку решения «Избрать в состав Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» следующих лиц:

1.Архипова Юлия Евгеньевна – главный специалист юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

2.Елецкий Алексей Сергеевич – начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

3.Иванова Юлия Александровна - начальник юридического отдела АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

4. Карпенко Вадим Владимирович - заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области;

5. Куревин Денис Александрович - заместитель начальника отдела аренды АО «Агентство Мурманнедвижимость»

6. Мельник Екатерина Евгеньевна -ведущий специалист группы по работе с ДЗО Приволжского и Центрального федеральных округов Отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

7. Морозов Алексей Владимирович - начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

8. Муркин Алексей Юрьевич - заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

9. Назаров Дмитрий Сергеевич - начальник отдела аренды АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

10. Прохорова Ольга Владимировна - заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

11. Селезнев Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника отдела по корпоративному взаимодействию Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

12. Сидоров Игорь Андреевич - начальник группы по работе с ДЗО Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

13. Сидорчик Андрей Николаевич - главный бухгалтер АО «Агентство Мурманнедвижимость»;

14. Соколов Михаил Юрьевич - заместитель генерального директора ООО «Мурманская энергосбытовая компания»;

15. Стальцова Олеся Сергеевна - главный специалист Управления по имуществу и корпоративным отношениям ООО «Газпром межрегионгаз»;

16. Цыганков Виктор Александрович - заместитель генерального директора по МТО АО «Агентство Мурманнедвижимость».

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемом 10 марта 2017 года».

По пятому вопросу повестки дня « О направлении бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии со ст. 60 федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» направление бюллетеней акционерам для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемом 10 марта 2017 года, осуществить заказным письмом в установленные законодательством сроки, для чего привлечь в качестве агента по тиражированию и рассылке документов в рамках корпоративного действия регистратор Общества, АО «Независамая регистраторская компания», и поручить генеральному директору Общества Колганову В.А. заключить с АО «Независимая регистраторская компания» агентский договор об организации почтовой рассылки документов № АД/0647/2017 от 13.01.2017 г.».

По шестому вопросу повестки дня «О привлечении к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Мурманоблгаз», созываемом 10 марта 2017 года, регистратора Общества – Акционерное Общество «Независимая регистраторская компания» и поручить генеральному директору ОАО «Мурманоблгаз» Колганову В.А. оформить с Акционерным Обществом «Независимая регистраторская компания» Бланк заказа услуг в соответствии с Договором об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 28.04.2014 № ДСУ/Ф-0902/2014».

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2017 года, № 3/2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 13.02.2017 г.