Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
03.02.2012 16:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров: 81,8%

Результат голосования по первому вопросу:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результат голосования по второму вопросу:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Результат голосования по третьему вопросу:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров:

Содержание решения по первому вопросу: Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

8. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации о ценных бумагах.

Содержание решения по второму вопросу:

Внести в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Избрание Совета директоров Общества» все кандидатуры, предложенные акционерами для выдвижения в Совет директоров.

Содержание решения по третьему вопросу:

Внести в список для голосования по вопросу «Избрание Ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров все кандидатуры, предложенные акционерами для выдвижения в Ревизионную комиссию.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 02 февраля 2012 г.

2.4.Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 03 февраля 2012 г., № 1

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: 03 февраля 2012 года