Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
05.02.2016 16:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 54,5%. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По первому вопросу: «Рассмотрение вопросов, внесенных в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества» - решение принято. Содержание решения: ««Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2015 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества».

По второму вопросу: «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: «Внести в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров для избрания членов Совета директоров Общества кандидатуры:1.Истратов А.В.; 2.Сидорчик А.Н;3.Иванова Ю.А.;4.Куревин Д.А.;5.Назаров Д.С.;6.Архипова Ю.Е.;7.Муркин А.Ю.;8.Цыганков В.А.;9.Селезнев Д.Г.;10.Прохорова О.В.;11.Морозов А.В.;12.Стальцова О.С.;13.Королев Д.А.;14.Елецкий А.С.;15.Сидоров И.А.;16.Крон М.А.;17.Кобытев А.Е.;18.Соколов М.Ю.».

По третьему вопросу: «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества» - решение принято. Содержание решения: «Внести в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров для избрания членов Ревизионной комиссии общества кандидатуры:1.Радищевская Е.Д.;2.Левчук В.В.;3.Сысоева Т.В.;4.Никитин О.В.;5.Белоусова М.А.».

По четвертому вопросу: «Рассмотрение предложений по вопросу «Утверждение аудитора Общества» - решение принято. Содержание решения: «Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу «Утверждение аудитора Общества»: ООО «Аудит – НТ»».

«Включить в проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров предлагаемую формулировку решения по вопросу утверждения аудитора Общества: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ»».

По пятому вопросу: «Определение размера оплаты услуг аудитора» - решение принято. Содержание решения: «Определить размер оплаты аудитора Общества ООО «Заполярный аудиторский центр» в размере 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей оо копеек, без учета НДС (организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС)».

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2016 г. протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 05.02.2016