Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
26.04.2017 08:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5193101033

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров: 63,6. Кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного банком России 30.12.2014 № 454-П:

По процедурному вопросу повестки дня: «Избрание председателя текущего заседания Совета директоров Общества» - решение принято. Содержание решения: «В соответствии с п. 7.4. «Положения о Совете директоров ОАО «Мурманоблгаз» избрать председателем текущего заседания Совета директоров Общества, созванного 24 апреля 2017 года, члена Совета директоров – Сидорчика Андрея Николаевича».

По первому вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» Сидорчика Андрея Николаевича».

По второму вопросу повестки дня «Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» - решение принято. Содержание решения: «Назначить секретарем Совета директоров Общества Кузнецову Марину Викторовну, экономиста по корпоративному управлению и ценным бумагам планово-экономического отдела ОАО «Мурманоблгаз».

По третьему вопросу повестки дня «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год» - решение принято. Содержание решения: «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год принять к сведению, оценивая удовлетворительно, в целом, достигнутые результаты».

По четвертому вопросу повестки дня «Об итогах работы Общества с дебиторской задолженностью за 2016 год» – решение принято. Содержание решения: «Отчет об итогах работы Общества с дебиторской задолженностью за 2016 год принять к сведению, оценивая положительно, в целом, достигнутые результаты».

По пятому вопросу повестки дня "Рассмотрение «Отчета Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год» - решение принято. Содержание решения: «Утвердить «Отчет Совета директоров ОАО «Мурманоблгаз» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2016 год»».

По шестому вопросу повестки дня «О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуры ООО «РНК АУДИТ» - решение принято. Содержание решения: «Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества кандидатуру ООО «РНК АУДИТ».

Идентификационные признаки ценных бумаг (вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата го государственной регистрации): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-01102-D от 09.06.1995.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2017 года, № 4/2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманоблгаз" В.А. Колганов

3.2. Дата: 25.04.2017 г.