Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
20.04.2007 15:06


Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области «Мурманоблгаз»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мурманоблгаз»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 183032, г. Мурманск, проспект Кольский. д.29

1.4. ОГРН эмитента 1025100842360

1.5. ИНН эмитента 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации

www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 18 апреля 2007 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 20 апреля 2007 года

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров общества

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» принял следующие решения:

1. Форма проведения собрания акционеров – собрание

2. Дата проведения общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - «18» мая 2007 г.

3. Место проведения Собрания - г. Мурманск, пр-кт Кольский, дом 29

4. Время проведения собрания – 15 часов 30 минут

5. Начало регистрации акционеров – 12 часов 30 минут

6. Дата составления списка лиц (юридических и физических), имеющих право на участие в годовом собрании – «19» апреля 2007 года.

7. Утвердить повестку дня годового общего Собрания:

1. Утверждение изменений в устав Общества.

2. Утверждение аудитора Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 г.

6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 г.

7. Утверждение изменений в Положение об общем собрании Общества.

8. Утверждение изменений в Положение о ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение изменений в Положение о генеральном директоре Общества.

10. Избрание членов Совета директоров Общества.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

8. Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве общего годового собрания осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманский Вестник» соответствующего объявления и информации.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.

10. Представить акционерам материалы по подготовке к проведению годового общего собрания:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизионной комиссии общества, заключение аудитора Общества, рекомендации совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений в Устав общества, проект изменений в Положение об общем собрании акционеров, проект изменений в Положение о генеральном директоре, проект изменений в Положение о ревизионной комиссии общества, проект решений общего собрания акционеров.

11. Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: г. Мурманск, пр.Кольский, д. 29,тел. для справок (8152) 25-30-92, 25-31-08.

3.Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Мурманоблгаз» ________________ А.С. Черненко

3.2. Дата «20 » апреля 2007 г. МП