Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"
15.04.2011 12:58


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Мурманской области ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МУРМАНОБЛГАЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 183032, г. Мурманск, пр. Кольский, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842360

1.5. ИНН эмитента: 5193101033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01102-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.muroblgaz.narod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение14 апреля 2011 года

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение15 апреля 2011 года № 2

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров общества

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» рассмотрев вопрос №1 повестки дня заседания: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз», принял следующие решения:

1.1.Утвердить форму, место, дату, время и начало регистрации акционеров ГОСА:

Форма проведения собрания акционеров – собрание.

Место проведения Собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 29

Дата проведения собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз» - «18» мая 2011 г.

Время проведения собрания - 15 час. 30 мин.

Начало регистрации акционеров – 12 час. 30 мин.

1.2.Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА за 2010 г.:

Уведомление акционерам ОАО «Мурманоблгаз» о созыве годового общего собрания

осуществить путем опубликования в областной газете «Мурманский Вестник»

соответствующего объявления и информации не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

1.3.Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров:

Дата составления Списка лиц (юридических и физических), имеющих право на участие

в годовом общем собрании акционеров - « 18 » апреля 2011 года.

1.4. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на

участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления:

1. Годовой отчет Общества;

2. Годовая бухгалтерская отчетность;

3. Отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);

4. Заключение ревизионной комиссии Общества;

5. Заключение аудитора Общества;

6. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли отчетного года, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; и убытков Общества по результатам финансового года;

7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

8. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

9. Проект решений годового общего собрания акционеров.

10. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества

11. Проект Устава Общества в новой редакции.

12. Проекты внутренних документов Общества:

- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества;

- Проект Положения о Совете директоров Общества;

- Проект Положения о Генеральном директоре Общества;

- Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества;

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 22 апреля т.г. по рабочим дням в рабочее время в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу : г. Мурманск, проспект Кольский, д.29 , тел. для справок (815 2) 253092, 253108.

1.5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня ГОСА

Совет директоров ОАО «Мурманоблгаз» рассмотрев вопрос №2 повестки дня заседания: «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров», принял следующие решения:

2.1. Утвердить повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров ОАО «Мурманоблгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

5. Утверждение изменения № 5 в Устав Общества.

6. Утверждение Устава Общества (новая редакция).

7. Утверждение Положения «Об общем собрании акционеров» (новая редакция).

8.Утверждение Положения «О Совете директоров» (новая редакция).

9. Утверждение Положения «О Генеральном директоре» (новая редакция).

10.Утверждение Положения «О «Ревизионной комиссии (новая редакция).

11.Утверждение аудитора Общества.

12.Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и (или)

предоставление информации о ценных бумагах.

13.Избрание членов Совета директоров Общества.

14.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Мурманоблгаз» А.С. Черненко

3.2. Дата: Дата «15» апреля 2011 г.