Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая,дом 30,корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831546
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190500054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01536-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190500054
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):30 мая 2023 года
Место проведения:183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:б/н 31 мая 2023 года
В Протоколе годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
5) Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 975 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.869137%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 975 448100.000000
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 975 448100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 975 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.869137%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 974 66099.997371
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7880.002629
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 975 448100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:
Наименование(тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода:160 185
Распределить на:Прибыль на развитие110 158
Дивиденды50 027
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 975 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.869137%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 974 66099.997371
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7880.002629
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 975 448100.000000
РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по акциям Общества по итогам 2022 отчетного года денежными средствами в размере 1,60 рублей (включая подоходный налог) на одну обыкновенную именную акцию.
Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 12 июня 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 975 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.869137%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 943 52999.893516
"ПРОТИВ"7880.002629
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"31 1310.103855
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 975 448100.000000
РЕШЕНИЕ:
Вознаграждение членам Совета директоров АО «Мурманский тарный комбинат» по итогам работы за 2022 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 31 267 047
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 29 975 448
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся95.869137%
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"29 935 02299.865136
"ПРОТИВ"00.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"40 4260.134864
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.000000
"По иным основаниям"00.000000
ИТОГО:29 975 448100.000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества — общество с ограниченной ответственностью «Норд-Аудит Плюс» (ОГРН 1025100860432, ИНН/КПП 5191320992/519001001).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 31 267 047
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 332 782
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 183
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал3.090003%
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания156 335 235
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 156 335 235
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания149 877 240
КВОРУМ по данному вопросу имелся95.869137%
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Афанасьева Олеся Валерьевна29 934 272
2Афанасьев Андрей Анатольевич29 934 272
3Вылков Валерий Георгиевич29 934 272
4Ланин Игорь Михайлович29 934 272
5Ланина Ксения Владимировна29 934 272
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"198 190
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"7 690
ИТОГО:149 877 240
РЕШЕНИЕ:
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Афанасьева Олеся Валерьевна
2. Афанасьев Андрей Анатольевич
3. Вылков Валерий Георгиевич
4. Ланин Игорь Михайлович
5. Ланина Ксения Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Протокол б/н от 30.05.2023
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров
- акции обыкновенные именные (вып.1), префикс ЦБ АО1,
гос.рег.номер выпуска ЦБ - 1-01-01536-D, дата гос.рег.номера выпуска
ЦБ - 27.12.1999, количество размещенных акций 31267047.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Голоенко Екатерина Викторовна
3.2. Дата: 01.06.2023