Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманский тарный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Траловая,дом 30,корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025100831546
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190500054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01536-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190500054
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2023
2. Содержание сообщения
Совет директоров Акционерного общества «Мурманский тарный комбинат» (далее – Общество) приглашает акционеров принять участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные
- Серия ценных бумаг - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-01536-D
- Дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 27.12.1999г.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней): «30» мая 2023 г.
Не позднее 29 мая 2023 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество по адресу: 183001, Мурманская обл., город Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, АО «Мурманский тарный комбинат».
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – 05 мая 2023 года.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2022 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3.О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
5.Об утверждении аудитора Общества на 2023 год.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.Об избрании членов Совета директоров Общества.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Мурманск, улица Траловая, дом 30, корпус 1, административно-бытовой корпус АО «Мурманский тар¬ный комбинат» в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "МТК" Голоенко Екатерина Викторовна
3.2. Дата: 24.04.2023